保定天威保变电气股份有限公司
关于新津新建3000吨/年多晶硅项目
完成增资扩股的工商变更手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“天威保变”）2007年12月3日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《投资新津3000吨/年多晶硅项目的议案》，本公司拟投资约4.82亿元投资该项目，该议案已经公司2007年第四次临时股东大会审议通过。本公司于2007年12月20日与四川省投资集团有限责任公司（简称“川投集团”）、四川岷江水利电力股份有限公司（简称“岷江水电”）签署了关于成都市新津新建3000吨/年多晶硅项目的《出资人协议》（上述内容详见本公司2007年12月5日和2007年12月21日披露于http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。
根据《出资人协议》，股东三方一致同意在原四川川投硅业有限公司的基础上通过股东转让股权和增加注册资本方式组建天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）。四川川投硅业有限公司成立于2007年9月，注册资本壹亿元，其中川投集团出资9000万元，占注册资本比例为90%；四川省川投光通信产业投资有限责任公司出资1000万元，占注册资本比例为10%。
近日，成都市新津工商行政管理局正式核准了四川川投硅业有限公司的工商登记变更，具体内容如下：
1、公司名称：天威四川硅业有限责任公司；
2、公司住所：四川新津工业园区B区；
3、法定代表人姓名：丁强；
4、注册资本：（人民币）玖亿肆仟伍佰万元；
5、实收资本：（人民币）肆亿柒仟贰佰伍拾万元；
6、股东构成
| 股东名称 | 注册资本出资额 | 实收资本出资额 | 持股比例 |
| 天威保变 | 48195万元 | 24097.5万元 | 51% |
| 川投集团 | 33075万元 | 16537.5万元 | 35% |
| 岷江水电 | 13230万元 | 6615万元 | 14% |
| 总计 | 94500万元 | 47250万元 | 100% |
7、公司类型：有限责任公司；
8、经营范围：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。
9、营业期限自2007年9月29日至2027年9月28日。
有关该项目的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
2008年1月11日