四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2008年1月14日以书面形式告知各位董事。会议于2008年1月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经认真审议研究，全体董事投票表决形成以下决议：
一、以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于西安翔宇维修公司分割经营的议案》；
相关事宜请详见2008年1月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的公司公告2008-003《关于西安翔宇维修公司分割经营的公告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》；
《公司独立董事年报工作制度》全文详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<公司审计委员会年报工作规程>的议案》。
《公司审计委员会年报工作规程》全文详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年1月26日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2008-003
四川海特高新技术股份有限公司
关于西安翔宇维修公司分割经营的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
鉴于四川海特高新技术股份有限公司（下称“海特高新”或“本公司”）与西翔宇航空科技股份有限公司（下称“翔宇科技”）于2005年5月27日共同出资设立了“西安翔宇飞机维修工程有限责任公司”（下称“翔宇维修”）。双方在“翔宇维修”运营过程中对公司的经营管理存在不同看法，合作分歧加大，合资公司已经不能开展正常生产经营活动，股东双方均有意结束合资经营，经协商一致，与近日签订了终止合作及资产分割协议，拟按照各自在翔宇维修所持股权比例进行资产分割后，各自经营。
本次终止合作及资产分割协议不构成关联交易。
本次终止合作及资产分割协议的实施还需经主管审批机关批准。
二、翔宇科技情况介绍
翔宇科技注册地址为陕西省西安市高新区高新四路16号，法定代表人为方煜，业务范围为需经审批机关批准和经工商行政管理机关登记注册后的经营项目等。
翔宇科技与海特高新及海特高新前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联。
三、翔宇维修的基本情况
翔宇科技是海特高新与翔宇科技共同出资在陕西省西安市注册的有限责任公司，注册资本4,700万元，双方各自持有其50%股权。翔宇维修主要从事航空电子、电器、机械附件维修等。因双方合作分歧加大，无法正常经营，截止2007年6月30日，翔宇维修主营业务收入为35万元，净资产为4,589万元，累计亏损93万元。
四、成都富凯飞机工程服务有限公司（下称“成都富凯”） 的基本情况
成都富凯是由中国国际航空公司（下称“国航”，持股35.6%)、翔宇维修(持股35.6%)和美国三角洲国际航空技术有限公司（Delta International Technologies, Inc.，持股13.7%)等共同出资在四川省成都市注册的有限责任公司，注册资本为16,474,292.92元人民币。翔宇维修持有成都富凯35.6%的股权。主要从事飞机加/改装工程服务和航空附件维修等。截止2007年9月30日，成都富凯主营业务收入为23,285,137.01元，净利润为3,503,554.40元，净资产为29,968,032.53元(未经审计)。
五、资产分割情况
海特高新分得资产为680万人民币现金、原由翔宇维修持有的成都富凯35.6%股权以及双方确认的翔宇维修的航空器材。
资产分割完成后，海特高新不再持有翔宇维修之股份，翔宇维修不再持有成都富凯之股份。
六、终止合作并进行资产分割对公司的影响
翔宇维修是本公司的子公司之一，由于合作双方合作分歧加大，无法正常经营，造成亏损。终止合作并进行资产分割后，海特高新和国航并列成为成都富凯的第一大股东，有利于本公司的经营发展。
七、其它重要事项
本次终止合作及资产分割协议尚需报主管审批机关批准后办理股权变更登记手续。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2008年1月26日