湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量4500万股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月4日。
一、公司非公开发行股票情况
2006年8月25日，公司非公开发行股票方案获得公司2006年第一次临时股东大会审议通过。2006年12月30日，中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]173号”文件核准公司非公开发行股票方案。
2007年1月19日，公司采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行股份5000万股，募集资金总额为274,500,000.00元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）7,986,545.00元后，募集资金净额为266,513,455.00元，经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字【2007】002号验资报告验证。发行新增股份于2007年2月2日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。
二、关于有限售条件的流通股份上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的500万股份锁定期限为36个月；其他九名本次非公开发行特定投资者所认购的4500万股股份锁定期限为12个月。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
非公开发行后至今，公司股本未发生变化。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为4500万股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月4日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 本次上市流通数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 宜昌泰兴化工有限公司 | 13,833,333 | 13,000,000 | 833,333 |
| 2 | 诺安基金管理有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 3 | 福州茂隆石制品有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 4 | 北京苏里曼医药科技有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 6 | 上海金鼎房地产有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 7 | 南京五台化工有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 8 | 三峡财务有限责任公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 9 | 北京浩成投资管理有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 6 | 合 计 | 45,833,333 | 45,000,000 | 833,333 |
五、股本结构变动表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 67,248,666 | 67,248,666 | |
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 46,666,666 | -45,000,000 | 1,666,666 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 113,915,332 | -45,000,000 | 68,915,332 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 96,084,668 | +45,000,000 | 141,084,668 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 96,084,668 | +45,000,000 | 141,084,668 | |
| 股份总额 | 210,000,000 | 210,000,000 |
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
二OO八年一月二十九日