凤凰光学股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
2008年02月05日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 编号:临2008——002
凤凰光学股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2008年1月25日以书面、传真或电子邮件方式发出,会议于2008年2月4日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人,实际参加人数为9人,会议表决通过了如下议案:
一、审议通过了《凤凰光学股份有限公司独立董事年报工作制度》。
详细内容请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
详细内容请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
董 事 会
2008年2月4日