哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决提案的情况
2、没有流通股股东参加本次股东大会
一、会议召开和出席情况
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2007年年度股东大会于2008年2月22日上午9时在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室举行。出席会议的股东和授权代表共计1名，持有股数110493993股，占总股本的30.59%，没有流通股股东出席本次股东大会。会议由董事会召集，董事长张耀辉先生主持，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
经中准会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润为32,378,283.29元，弥补以前年度的亏损后，可供分配的利润余额是17,393,620.61元。为了公司生产经营和发展的需要，本公司2007年度不进行利润分配。
6、审议通过了《关于聘任2008年度财务审计机构的议案》；
表决结果：赞成110493993股，反对0股，弃权0股。
公司决定续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构，审计费用为35万元人民币。
三、律师见证情况
黑龙江金马律师事务所律师王彧先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，出席大会的股东及股东代理人资格合法有效，本次大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签名确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询本次股东大会会议资料。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2008年2月22日