湖北幸福实业股份有限公司
股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
3、公司股票停、复牌具体时间见股权分置改革方案实施公告
二、会议召开情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2008年2月21日（星期四）下午2:00
网络投票时间：2008年2月19日-21日每天9:30－11:30，13:00－15:00；
（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区泰华大厦三楼会议厅
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次股东大会采取现场书面投票、委托董事会征集投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长肖新才先生
（六）本次会议的召开符合中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，参照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定举行。
三、会议出席情况
公司总股本312,800,000股，其中：社会公众股股份总数78,200,000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1807人，代表股份198,103,663股，占公司总股本的63.33%。其中：非流通股东及授权代表人数9人，代表股份171,150,205股，占公司总股本的54.72%；社会公众股股东及授权代表人数1799人，代表股份26,953,458股，占公司社会公众股股份总数的34.47%，占公司总股本的8.62%。
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股东及授权代表人数9人，代表股份171,150,205股，占公司非流通股股份总数的72.95%，占公司总股本的54.72%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份222,000股，占公司社会公众股股份总数的0.28%，占公司总股本的0.07%；参加网络投票的社会公众股股东人数1796人，代表股份26,731,458股，占公司社会公众股股份总数的34.18%，占公司总股本的8.55%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公司聘请的中介机构代表出席了会议。
四、提案的审议和表决情况
（一）投票表决结果
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《湖北幸福实业股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”，方案详见2007年2月15日、12月17日、2008年1月31日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖北幸福实业股份有限公司股权分置改革说明书》、《湖北幸福实业股份有限公司重大资产出售暨以新增股份换股吸收合并北京市华远地产股份有限公司报告书》。)
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例% |
| 全体参会股东 | 198,103,663 | 196,927,534 | 1,152,329 | 23,800 | 99.41% |
| 其中：流通股股东 | 26,953,458 | 25,777,329 | 1,152,329 | 23,800 | 95.64% |
| 非流通股股东 | 171,150,205 | 171,150,205 | 0 | 0 | 100% |
（二）参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 议案表决情况 |
| 1 | 何正君 | 545,400 | 同意 |
| 2 | 赵 芬 | 535,000 | 同意 |
| 3 | 郑州中宝投资管理有限公司 | 401,500 | 同意 |
| 4 | 上海融容投资有限公司 | 395,737 | 同意 |
| 5 | 高金南 | 340,000 | 同意 |
| 6 | 安 琦 | 282,400 | 同意 |
| 7 | 姜鸣颖 | 279,530 | 同意 |
| 8 | 阮 方 | 270,000 | 同意 |
| 9 | 文家成 | 251,100 | 同意 |
| 10 | 查 勤 | 250,000 | 同意 |
五、律师见证情况
本次相关股东会议经北京市万商天勤律师事务所毛国权律师见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于湖北幸福实业股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司董事会
二00八年二月二十一日