福耀玻璃工业集团股份有限公司
第五届董事局第二十六次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第二十六次会议于2008年2月28日下午3:00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议于2008年2月27日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，7名董事出席会议，董事吴世农先生委托孟林明先生、董事曹芳女士委托曹德旺先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，全体与会董事以举手表决方式一致表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消原定于2008年3月18日召开的2007年度股东大会的议案》。
公司于2008年2月25日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第二十五次会议决议公告》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告》，公司拟于2008年3月18日召开2007年度股东大会，审议《2007年度董事局工作报告》、《2007年度监事会工作报告》、《关于公司向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案》等15个议案。
公司第五届董事局第二十五次会议决议公告后，公司及控股股东均接到了中小股东的反馈意见，部分中小股东表示不希望公司在当前市场行情下进行公开增发股票。公司控股股东在听取中小股东的反馈意见之后，向公司董事局提出重新考虑本次向不特定对象公开发行股票的建议。
公司董事局在收到中小股东的反馈意见及控股股东的建议后，经充分讨论后认为公司第五届董事局第二十五次会议作出的决议是慎重的，公司拟定的向不特定对象公开发行股票的相关议案是符合公司发展战略的。考虑中小股东及控股股东的意见，并结合近期再融资市场环境的变化，为充分考虑股东利益特别是中小股东利益并兼顾股东和公司之间的利益平衡，决定取消第五届董事局第二十五次会议审议通过的向不特定对象公开发行股票相关的6个议案并同意取消原定于2008年3月18日召开的2007年度股东大会。
二、审议通过《关于公司于2008年3月20日召开2007年度股东大会的议案》。公司董事局决定于2008年3月20日下午2：30时在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司2007年度股东大会，该次股东大会的股权登记日为2008年3月14日。提请该次股东大会审议的议案如下：
(1)《2007年度董事局工作报告》；
(2)《2007年度监事会工作报告》；
(3)《独立董事年度述职报告》；
(4)《关于修改公司章程的议案》（该议案已经第五届董事局第二十三次会议审议通过，详见2007年11月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；
(5)《2007年度财务决算报告》；
(6)《2007年度利润分配方案》；
(7)《关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案》；
(8)《公司2007年年度报告及年度报告摘要》；
(9)《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案》。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年二月二十八日
证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 编号：临2008－009
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局决定于2008年3月20 日召开公司2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2008年3月20 日下午3：00
二、会议召开地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室
三、会议议程：
(1)审议《2007年度董事局工作报告》；
(2)审议《2007年度监事会工作报告》；
(3)审议《独立董事年度述职报告》；
(4)审议《关于修改公司章程的议案》（该议案已经第五届董事局第二十三次会议审议通过，详见2007年11月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）；
(5)审议《2007年度财务决算报告》；
(6)审议《2007年度利润分配方案》；
(7)审议《关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案》；
(8)审议《公司2007年年度报告及年度报告摘要》；
(9)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案》。
四、出席会议人员：
1、截止2008年 3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师，及董事局邀请的嘉宾。
五、会议登记办法：
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
3、登记时间：2008年3月17日－18 日（上午9：00－下午5：00）。
4、登记地点：福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室。
六、联系事项：
联系地址：福清市宏路镇福耀工业村
联 系 人：陈跃丹、林真
联系电话：0591-85383777 0591-85382731
联系传真：0591-85383666 0591-85363983
七、其他：
出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二OO八年二月二十八日
附件：
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2007年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2007年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2007年度董事局工作报告 | |||
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 独立董事年度述职报告 | |||
| 4 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 5 | 2007年度财务决算报告 | |||
| 6 | 2007年度利润分配方案 | |||
| 7 | 关于实施2007年度利润分配方案后修改公司章程的议案 | |||
| 8 | 公司2007年年度报告及年度报告摘要 | |||
| 9 | 关于普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案 |
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
签署日期：2008年 月 日