荣盛房地产发展股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于2008年2月17 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008 年2 月27日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。
经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司经审计的2007年度财务报告及审计报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议，具体内容详见巨潮网。
二、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮网。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》；
经大华天诚会计师事务所审计，公司本年度实现净利润为284,421,278.94元, 按当年母公司净利润251,169,207.05元提取10%法定盈余公积金 25,116,920.71元，加上期初未分配利润194,891,275.60元，2007年度实际可供股东分配的利润为454,195,633.83元。
公司董事会提出的2007年度利润分配方案如下：
1、分红派息方案：每10股送5股红股，派1.00元（含税）现金股息。以2007年12月31日总股数400,000,000股计算，共计派发股票股利200,000,000.00元，现金股利40,000,000.00元。剩余未分配利润留存下年。
2、资本公积金转增股本方案：以每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本。以2007年12月31日总股本400,000,000股计算，转增股本为200,000,000元。本次资本公积金转增股本总金额为200,000,000元。转增前，资本公积金为808,367,969.59元，转增后，资本公积金结余为608,367,969.59元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议。年报正文详见巨潮网，摘要详见2008年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。
七、审议通过了《公司2008年度经营计划》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议《公司2008年度财务预算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮网。
九、审议通过了《公司2008年度银行借款计划》；
公司2008年度计划银行借款17亿元。董事会将就上述计划额度内的借款事项分别审议，董事会授权董事长就上述额度内单笔金额在5亿元以下的借款事项与相关金融机构协商办理相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2008年度土地购置计划》；
公司2008年度新增土地购置计划为35亿元，提请股东大会授权董事会审议并具体办理上述额度内单笔金额在10亿元以内的土地投标及相关事宜，10亿以上的单笔土地购置需报请股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2008年日常性交易总额为1.5亿元人民币。具体内容详见2008年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。
本议案属于关联交易事项，参加本次会议的4名关联董事耿建明、金文辉、耿建富、鲍丽洁回避对本议案的表决。
同意5票，反对0票，弃权0票
此项日常关联交易事项已获得公司独立董事事先认可，独立董事何德旭、王潍东、程玉民发表了独立意见，认为：公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。内容详见巨潮网。
公司保荐机构第一创业证券有限责任公司就此项日常关联交易发表了意见，认为：公司上述日常关联交易已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事事先认可并发表了同意的意见，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关规定；上述日常关联交易定价遵循公允、合理的原则，未违反公司《关联交易管理制度》，不存在损害公司和全体股东利益的行为。内容详见巨潮网。
此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。
十二、审议通过了《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
董事会同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。
在2008年度内所有的审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华天诚会计师事务所审计费60万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事何德旭、王潍东、程玉民就聘请2008年度审计机构发表了独立意见，同意公司续聘深圳大华天诚会计师事务所作为公司2008年度公司审计机构。内容详见巨潮网。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
为了更好地体现董事、监事付出的劳动与公司业绩的关联度，保证责、权、利的一致性，董事会同意调整董事和监事的薪酬，方案如下：
1、公司独立董事年度津贴由人民币4万元（含税）提高至8万元（含税），独立董事为履行职责所发生的其他费用由公司承担；
2、其他董事和监事每年发放年度津贴人民币5万元（含税）。
3、在公司担任行政职务的董事、监事按其职务领取相应的报酬，不发放津贴。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事何德旭、王潍东、程玉民就上述薪酬调整事项发表了独立意见，认为：此次调整董事、监事津贴，是为了为了更好地体现董事、监事付出的劳动与公司业绩的关联度，保证责、权、利的一致性，调整方案的制定、审批程序符合有关规定。内容详见巨潮网。
此议案尚需提请公司2007年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司关键领导岗位年薪激励计划的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会建议，董事会同意自2008年起将公司关键领导岗位的年度收入分为标准基本年薪和年度绩效奖金两部分。
2008年公司关键领导岗位的岗位系数为：执委会主任1.0，总经理0.68，副总经理0.55，财务总监0.43，市场总监0.48，董秘0.40，人力总监0.36。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事何德旭、王潍东、程玉民就上述年薪激励计划发表了独立意见，认为：该方案是结合公司的实际经营情况制定的，目的是为了更好的有效激励公司关键领导岗位诚信勤勉地开展工作，以实现公司的发展战略，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。该激励方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定。内容详见巨潮网。
十五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；
该报告业经深圳大华天诚会计师事务所审核并出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮网。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
该报告业经深圳大华天诚会计师事务所审核并出具了《募集资金年度专项审核报告》。具体内容详见2008年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于设立公司执行委员会的议案》；
决定在公司设立执行委员会，执行委员会委员分别为董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及工程、市场、人事方面的负责人。
执行委员会下设项目方案评审委员会、资金管理委员会。项目方案评审委员会主要就公司项目开发流程中的重要事项进行评审，资金管理委员会主要负责公司资金的计划与管理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理刘山提名，董事会同意聘任李万乐为公司副总经理。李万乐个人简历见附件。
公司独立董事何德旭、王潍东、程玉民就上述聘任事项发表了独立意见，认为：李万乐任公司副总经理的任职资格合法；李万乐的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；李万乐的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。内容详见巨潮网。
十九、审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。
董事会决定在2008年3月21日召开公司2007年年度股东大会，具体内容详见2008年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年二月二十七日
附件：李万乐个人简历
李万乐，男，汉族，1971年1月出生。1992年毕业于南京建筑工程学院（现南京工业大学）工业与民用建筑专业，获学士学位，高级工程师。1996年毕业于同济大学建筑管理专业，获第二学士学位。现长江商学院EMBA在读。1992年8月至2004年5月，就职于温州经济技术开发区房地产开发总公司，历任甲方代表、甲方项目负责人、工程处副处长、总经理助理兼工程处处长等职务。
2004年6月至今，就职于荣盛房地产发展股份有限公司，历任总公司工程部经理、工程总监职务。
李万乐与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-008号
荣盛房地产发展股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第二届监事会第七次会议于2008年2月27日上午在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10公司会议室召开。应到监事3名，出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立先生主持会议。
经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司经审计的2007年度财务报告及审计报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
同意0票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意将上述议案提交公司2007年年度股东大会审议。
根据有关规定，监事会对公司2007年年度报告出具如下审核意见：
一、公司2007年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。
三、监事会保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ八年二月二十七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-009号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2007年年度股东大会，此次股东大会具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年3月21日上午9时30分，会期半天。
3、会议地点：河北省廊坊市新开路239号荣盛地产大厦十楼会议室
4、召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、审议《公司经审计的2007年度财务报告及审计报告》；
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配方案》；
6、审议《公司2007年度报告及摘要》；
7、审议《公司2008年度财务预算报告》；
8、审议《公司2008年度土地购置计划》；
9、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
11、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》；
本次股东大会还将听取公司独立董事何德旭、王潍东、程玉民所作的独立董事2007年度述职报告。
三、会议出席对象：
（1）截至2008年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2008年3月17日—3月18日上午9点—12点；下午15点—17点
（3）登记及联系地址：廊坊市新开路239号荣盛地产大厦12楼公司董事会秘书处
联系电话：0316-5909688
传 真：0316-5908567
邮政编码：065000
联 系 人：李冰
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年二月二十七日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1、审议《公司经审计的2007年度财务报告及审计报告》 赞成 反对 弃权
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权
4、审议《公司2007年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权
5、审议《公司2007年度利润分配方案》 赞成 反对 弃权
6、审议《公司2007年度报告及摘要》 赞成 反对 弃权
7、审议《公司2008年度财务预算报告》 赞成 反对 弃权
8、审议《公司2008年度土地购置计划》 赞成 反对 弃权
9、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》 赞成 反对 弃权
10、审议《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权
11、审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二ΟΟ八年 月 日
回 执
截至 2008 年3 月14日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股， 拟参加公司 2007 年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-010号
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等法律法规以及《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2007年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会对2007年度募集资金使用情况进行了专项检查。现就公司2007年度募集资金使用的有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]181号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商第一创业证券有限责任公司于2007年7月24日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票7,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币12.93元。公司共募集资金人民币905,100,000.00元，减除发行费用27,025,682.60元，实际募集资金净额为人民币878,074,317.40元。该募集资金于2007年8月15日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳大华天诚会计师事务所以深华（2007）验字65号验资报告验证。
上述募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金项目942,187,900.00元。截至2007年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目累计808,130,200.00元，全部为2007年度投入。其中：支付沧州阿尔卡迪亚项目工程款47,200,000.00元；归还或弥补承诺投资项目的先期银行贷款及自有资金垫付款760,930,200.00元。实际募集资金大于拟募集资金差额15,074,317.40元用于补充公司流动资金。募集资金合计已使用823,204,517.40元，尚未使用的金额为54,869,800.00元。公司2007年12月31日募集资金专户余额合计为55,075,022.09元，与尚未使用的募集资金余额的差异205,222.09元，均系银行利息。
二、募集资金的管理情况
（一）、募集资金在各银行账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等法律法规，对募集资金实行专户存储制度。贵公司董事会为本次募集资金批准了 中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行 账号为:0410001829300095224、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行 账号为：13001702208050501749、中国农业银行廊坊开发区支行 账号为：663001040012912, 三个募集资金专用账户用于存放募集资金。
截至2007年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 金 额 | 存储方式 |
| 中国农业银行廊坊开发区支行 | 663001040012912 | 55,075,022.09 | 活期存款 |
| 合 计 | 55,075,022.09 |
结合公司实际情况，公司制定了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届九次董事会审议通过。
（二）、公司于2007年8月17日与保荐人第一创业证券有限责任公司 、中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行、中国农业银行廊坊开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从募集资金存款专用账户中支取的金额超过人民币1000万元或累计募集资金总额的5%时，公司应当以书面形式通知第一创业证券有限责任公司及其保荐代表人。同时经公司授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料，以保证专款专用。经自查，公司实际执行情况符合三方存管协议的约定。
三、截止2007年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 905,100,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 808,130,200.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 808,130,200.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | --- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 徐州阿尔卡迪亚一期 | 否 | 161,000,000.00 | 161,000,000.00 | 161,000,000.00 | 161,000,000.00 | 161,000,000.00 | --- | 100% | 2008.10 | 38,704,913.37 | 是 | 否 |
| 蚌埠阿尔卡迪亚二期 | 否 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | --- | 100% | 2008.09 | 73,891,780.03 | 是 | 否 |
| 廊坊阿尔卡迪亚四期 | 否 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | --- | 100% | 2007.12 | 66,972,009.27 | 是 | 否 |
| 沧州阿尔卡迪亚 | 否 | 319,000,000.00 | 319,000,000.00 | 319,000,000.00 | 264,130,200.00 | 264,130,200.00 | -54,869,800.00 | 82.80% | 2010.07 | - | 是 | 否 |
| 合计 | — | 863,000,000.00 | 863,000,000.00 | 863,000,000.00 | 808,130,200.00 | 808,130,200.00 | -54,869,800.00 | — | — | 179,568,702.67 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司截止于2007年7月止为募集资金项目先期自筹资金投入760,930,200.00元 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 实际募集资金大于拟募集资金差额150,74,317.40元用于补充公司流动资金 | |||||||||||
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度未有变更募集资金投资项目的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金76,093.02万元，用于补充公司流动资金和归还银行借款。
(1)徐州阿尔卡迪亚一期项目于2006年8月开工, 截至2007年7月30日止，公司以自筹资金预先投入徐州阿尔卡迪亚一期项目17,221.04万元, 故将该人民币16,100.0万元转为自有资金。
(2)蚌埠阿尔卡迪亚二期项目于2006年1月开工，截至2007年7月30日止，公司以自筹资金预先投入蚌埠阿尔卡迪亚二期项目40,187.00万元，故将人民币29,500.00万元转为自有资金
(3)廊坊阿尔卡迪亚四期项目于2007年4月开工, 截至2007年7月30日止，公司以自筹资金预先投入廊坊阿尔卡迪亚四期项目15,117.73万元，将人民币8,800.00万元转为自有资金。
(4) 沧州阿尔卡迪亚项目于2007年5月开工, 截至2007年7月30日止，公司以自筹资金预先投入沧州阿尔卡迪亚项目21,693.02万元，将21,693.02万元转为自有资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况。
公司本年度不存在节余募集资金使用情况。
6、募集资金其他使用情况
实际募集资金大于拟募集资金差额150,74,317.40元用于补充公司流动资金。
四、变更募集资金项目的资金情况
公司2007年度募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年二月二十七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2008-011号
荣盛房地产发展股份有限公司
2008年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司拟在2008年度与关联方荣盛建设工程有限公司（简称“荣盛建设”）之间就公司接受荣盛建设提供劳务发生日常性关联交易。
预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联方名称 | 交易类别 | 2008年预计总金额（万元） | 定价方式 | 预计占同类交易的比例 |
| 荣盛建设工程有限公司 | 接受劳务 | 15000 | 市场定价 | 约10% |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：荣盛建设工程有限公司
注册地址：
注册资本：9000万元人民币
成立日期：1998年11月16日
法定代表人：邹家立
经营范围：凭建筑企业资质证书批准后的范围从事建筑施工。
2、与公司的关联关系：
该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有该公司70%的股份，同时该公司持有公司18.78%的股份，该公司法人代表邹家立现任公司监事会主席。
公司与荣盛建设公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容为2008年荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。
根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。
公司将根据上述规定，在收到政府有关部门组织的中标通知后，与荣盛建设签订相关施工合同。合同价格按照中标价格确定。
四、交易目的及其对公司的影响
荣盛建设现拥有房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包二级资质。凭借十多年的建筑施工经验，荣盛建设在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。
上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性。
五、董事会审议情况
2008 年2 月27 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。4名关联董事耿建明、金文辉、耿建富、鲍丽洁回避对本议案的表决。
此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。
六、独立董事意见
公司独立董事何德旭、王潍东、程玉民对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
七、保荐机构意见：
公司保荐机构第一创业证券有限责任公司就此项日常关联交易发表了意见，认为：公司上述日常关联交易已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事事先认可并发表了同意的意见，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关规定；上述日常关联交易定价遵循公允、合理的原则，未违反公司《关联交易管理制度》，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
八、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于2008年度日常关联交易事项的独立董事意见；
3、《第一创业证券有限责任公司关于荣盛房地产发展股份有限公司2008年度日常关联交易的意见》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十七日