贵研铂业股份有限公司
关于2008年度与公司日常经营
相关的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、关联内容：与公司日常经营相关的关联交易。
2、回避表决：本事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，四名关联董事进行了回避表决；拟提交公司2007年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、预计全年日常关联交易情况
1、公司与昆明贵研房地产开发有限公司（该公司为昆明贵金属研究所控股子公司）于2008年1月签订了《房屋租赁合同》，由于昆明贵研房地产开发有限公司租用的原核桃箐土地用于房地产开发，昆明贵研房地产开发有限公司向公司租赁公司高新技术开发区的部分办公用房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，昆明贵研房地产开发有限公司支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算，承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。预计2008年发生金额为182,520.00元。
2、公司与昆明贵研药业有限责任公司（该公司为昆明贵金属研究所参股子公司）于2008年1月签订了《房屋租赁合同》，由于昆明贵研药业有限责任公司租用的原核桃箐土地用于房地产开发，昆明贵研药业有限责任公司向公司租赁公司高新技术开发区的部分生产用厂房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，昆明贵研药业有限责任公司支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算，承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。预计2008年发生金额为432,993.60元。
3、《技术开发协议》：公司与昆明贵金属研究所于2000年10月8日签订了《技术开发协议》，协议约定双方根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定，研究开发的技术成果及知识产权归研究开发方，但委托方可无偿使用，特殊情况双方可对具体项目另行约定。昆明贵金属研究所在2007年向公司合计支付了257,700元的研发经费。
4、《非专利技术独占实施许可合同》：公司与昆明贵金属研究所于2000年9月1日签订了《非专利技术独占实施许可合同》，昆明贵金属研究所承诺将其拥有的164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用，本关联交易无交易金额。
5、《原料、物资购销合同》：为保证公司的物料需求能得到充分保障，结合昆明贵金属研究所和贵研铂业股份有限公司的物资储备，双方按市场价格提供生产急需的物资，包括双方的贵金属原料储备。本关联交易在2007年共计发生了17,181,223.14元。
6、分析检测服务：公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。本关联交易在2007年共计发生了35,524.49元。
7、社会保险服务：公司的基本养老保险、基本医疗保险等社保费用，由公司按国家标准计提，由昆明贵金属研究所代为缴纳。昆明贵金属研究所在2007年为公司代为缴纳了2,719,418.17元社保费用，未向公司收取代理费用。
二、关联方介绍及关联关系
1、昆明贵金属研究所为公司控股股东云南锡业集团（控股）有限公司下属的全资企业，法定代表人：侯树谦，注册资本2800万元，主营贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
2、昆明贵研房地产开发有限公司（该公司为昆明贵金属研究所控股子公司），法定代表人：唐俊，注册资本560万元，主营业务范围：房地产开发、经营，百货零售，机电产品（含国产汽车、不含小轿车）、化工产品及原料、金属材料、建筑及装饰材料等。
3、昆明贵研药业有限责任公司（该公司为昆明贵金属研究所参股子公司），法定代表人管文俊，注册资本500万元，主营业务范围按药品生产许可证核准的项目开展经营活动。
三、定价原则和依据
公司向关联方购买或销售产品，提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场公允价格进行定价。
四、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术沉淀，为公司的生产经营和技术开发提供支撑。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司生产经营的实际需要而发生的，有利于公司充份利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司的正常生产经营，相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会损害全体股东的合法权益。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：
1、公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务；
3、上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；
4、上述交易没有侵害非关联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。
七、 备查文件
1、相关关联交易的合同、协议。
2、公司第三届董事会第七次会议决议。
3、公司独立董事对公司2008年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的独立意见。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○八年二月二十九日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2008－05
贵研铂业股份有限公司
2008年度为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人：昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司。
2、担保金额：拟为昆明贵研催化剂有限责任公司1亿元银行授信额度提供担保，拟为云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款提供担保。
3、对外担保合计数量：截止本公告日，公司承担担保责任的担保金额合计为人民币7800万元。
4、本次担保无反担保。
5、公司不存在对外逾期担保的情况。
一、为控股子公司提供担保情况概述
1、昆明贵研催化剂有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2008年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金，并提请公司为其提供担保。
2、云锡元江镍业有限责任公司为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2008年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的壹亿伍仟万元人民币的贷款，用于购买原料及生产周转，并提请公司为其提供担保,贷款分期贷出,一次性担保。
二、被担保人基本情况
1、昆明贵研催化剂有限责任公司
该公司注册资本为11460万元，公司持有该公司76.96%的股权，法定代表人为钱琳，注册地在云南昆明，主营业务范围为汽车尾气净化催化剂、汽车尾气净化器；催化剂及其中间产品的生产、销售。截至2007年12月31日，该公司的总资产为18722.73万元，净资产为11747.90万元，资产负债率37.25%，净利润为314.34万元。
2、云锡元江镍业有限责任公司
该公司注册资本为8000万元，公司持有该公司98%的股权，法定代表人为汪云曙，注册地在云南玉溪市元江县，主营业务范围为镍及其它有色金属、黑色金属、稀贵金属、非金属矿产资源开发、加工、销售；技术研发、新材料开发、生产。截至2007年12月31日，该公司的总资产为45262.76万元，净资产为18296.77万元，资产负债率59.58%，净利润为9461.80万元。
三、担保协议主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订担保协议，根据控股子公司的申请，主要担保内容拟为：
1、公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司的为期一年的壹亿元人民币的综合授信额度贷款提供担保，担保性质为连带责任的保证担保。
2、公司拟为云锡元江镍业有限责任公司的为期一年的壹亿伍仟万元人民币的贷款提供担保，担保性质为连带责任的保证担保。
四、公司董事会决议
2008年2月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》和《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款提供担保的预案》，并同意将上述预案提交股东大会审议，相关关联董事回避了表决。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：
1、贵研铂业股份有限公司拟为昆明贵研催化剂有限责任公司壹亿元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金。贵研铂业股份有限公司拟为云锡元江镍业有限责任公司壹亿伍仟万元人民币综合授信额度贷款提供担保，用于购买原料及生产周转。上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；
2、该担保事项的审议表决实施了关联董事回避表决程序，符合证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《贵研铂业股份有限公司章程》及《贵研铂业股份有限公司对外担保管理办法》的有关规定；
3、昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司均为贵研铂业股份有限公司控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，没有损害公司及股东利益。
六、 公司对外担保情况
1、根据中和正信审字(2008)5-27号文《关于贵研铂业股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》：公司截止2007年12月31日的担保情况为：
| 担保人 | 被担保人 | 贷款金额 | 担保期限 | 担保方式 | 目前是否存在担保责任 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 32,000,000.00 | 2006年3月至2007年3月 | 4000万元信用额度的保证 | 否 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 | 58,000,000.00 | 2007年3月至2008年10月 | 10000万元信用额度的保证 | 是 |
| 贵研铂业股份有限公司 | 云锡元江镍业有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2007年3月至2008年3月 | 6000万元信用额度的保证 | 是 |
2、2008年1月1日至本公告日，公司未发生新的对外担保行为。截止本公告日，公司为控股了公司承担担保责任的担保金额合计为人民币7800万元，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《公司独立董事关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司贷款提供担保的独立意见》
贵研铂业股份有限公司董事会
二○○八年二月二十九日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2008－06
贵研铂业股份有限公司关于
召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2007年年度股东大会拟于2008年3月21日上午9：00在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2008年3月21日 上午9：00
2、会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明高新技术开发区昌源北路贵研铂业A1幢）
3、会议议题：
（1） 《公司2007年度董事会报告》；
（2） 《公司2007年度监事会报告》
（3） 《关于公司2007年度财务决算报告的议案》；
（4） 《关于公司2007年度利润分配的议案》；
（5） 《关于公司2008年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》；
（6） 《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》；
（7） 《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司1.5亿元银行贷款提供担保的议案》；
（8） 《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》；
（9） 《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》；
（10） 《关于公司2007年度业绩激励基金使用计划的议案》；
（11） 《公司2007年独立董事述职报告》；
（12） 《公司2007年年度报告全文及摘要》。
4、出席会议的人员：
（1）截止2008年3月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
（4）本公司聘请的律师、会计师。
5、会议登记事项：
（1） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。
（2） 登记时间： 2008年3月17日 9：00—11：30 14：30—16：00
（3） 登记地点：昆明高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部
（4） 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：李宜华 邮 编：650106
联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661
联系地址：昆明高新技术开发区昌源北路
贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告
贵研铂业股份有限公司董事会
2008年2月29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印有效。