2、凡在2008年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；
3、公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2007年财务决算报告；
5、审议公司2007年度利润分配及分红派息预案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8、审议修改公司董事会议事规则的议案；
9、审议修改公司监事会议事规则的议案；
10、审议修改公司独立董事制度的议案；
11、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保（建设银行）的议案；
12、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保（交通银行）的议案；
13、审议公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保（农业银行）的议案；
14、审议续聘2008年度财务审计机构的议案；
15、审议公司第六届董事会董事候选人的议案；
16、审议公司第六届监事会监事候选人的议案；
注：其中第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16项议案内容刊登在2008年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月3日上午9：00—11：30；下午1：30—5：00
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
八、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185、022-23300190
传 真：022-23317185
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。
附件1：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的规定，审阅了中喜会计师事务所有限责任公司出具的《关于天津市房地产发展（集团）有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》，并对相关情况进行了认真负责的核查，作出如下专项说明：
1、公司与控股股东没有非经营性资金往来；与其他关联方发生的往来均为经营性往来，符合公司披露的关联交易协议规定。
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。
3、公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。
独立董事：
罗永泰 朱玉栓
徐春立 王建廷
孔繁昌
二OO八年三月十二日
附件2：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会董事候选人的独立意见
鉴于公司第五届董事会即将届满，根据公司章程需组建公司第六届董事会，现就提名张勇、张建台、孙建峰、王大铮、陈长来、周永斌、乔小明、武静、常修泽、漆腊水、张云集、王天举、王建忠为公司第五届董事会董事候选人的事项，本人作为独立董事发表如下独立意见：
认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第六届董事会董事候选人提交股东大会审议选举。
独立董事：
罗永泰 朱玉栓
徐春立 王建廷
孔繁昌
二OO八年三月十二日
附件6：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
第六届董事会董事、独立董事候选人简历
1、董事候选人简历
张勇，男，43岁，中共党员，经济学博士后，正高级工程师。现任公司董事长、天房集团总经理。曾任天津市地铁建设发展公司经理助理，天津地铁管理处副处长、党委委员，天津市地铁总公司副总经理、党委委员，地铁投资公司总经理。
张建台，男，53岁，中共党员，在职研究生，正高级工程师。现任公司董事、总经理。曾任公司总经理助理、总经济师。
孙建峰，男，45岁，中共党员，硕士，高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司一分公司开发科科长，公司投资策划部部长。
王大铮，男，55岁，中共党员，在职研究生，高级会计师。现任公司董事、总会计师。曾任公司财务部部长、副总会计师；天房集团总会计师。
陈长来，男，55岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。现任公司董事、董事会秘书。曾任天津市委党校讲师；天房集团党委宣传部部长、公司证券部部长。
周永斌，男，56岁，中共党员，中专，高级工程师，现任公司董事、副总工程师。曾任天津一建公司工程部部长，公司副经理。
乔小明，男，55岁，中共党员，在职研究生，高级工程师。现任公司董事、天房集团副总工程师。曾任公司设计院院长、欣苑分公司经理，公司总工程师、副总经理。
武静，女，49岁，群众，大专，高级统计师。现任天房集团投资管理部副部长。
2、独立董事候选人简历
常修泽，男，63岁，中共党员，教授，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。现任国家发展和改革委员会宏观经济研究院经济所研究员、教授、博士生导师，中外企业集团发展研究中心专家组组长、中国经济学术基金（香港）学术委员会副秘书长。曾任南开大学经济研究所副所长、教授，国家计委经济研究所常务副所长。
漆腊水，男，60岁，中共党员，硕士。现任天津国际工程咨询公司总经理。曾任天津市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任，天津市企业上市工作办公室主任，天津市发展和改革委员会副主任。
王天举，男，53岁，中共党员，工商管理硕士。现任张盈律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，天津市政协委员、天津市工商联副主席。曾任天津市第一律师事务所律师。
张云集，男，54岁，中共党员，金融硕士。曾任中国工商银行天津市分行副行长、天津市工商银行南开支行副行长、西青支行行长、天津市工商银行公司业务部总经理、天津市工商银行营业部总经理。
王建忠，男，51岁，民进会员，在职博士研究生，会计学教授。现任天津财经大学副校长。曾任天津财经学院教师、副处长、处长。
附件7：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津市房地产发展（集团）股份有限公司，现就提名 常修泽先生、漆腊水先生、王天举先生、张云集先生、王建忠先生为天津市房地产发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津市房地产发展（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任天津市房地产发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合天津市房地产发展（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津市房地产发展（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括天津市房地产发展（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
（盖章）
2008年3月12日于天津市
附件8：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 常修泽 ，作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津市房地产发展（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津市房地产发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：常修泽
2008年3月12日于天津市
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 漆腊水 ，作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津市房地产发展（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津市房地产发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：漆腊水
2008年3月12日于天津市
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 王天举 ，作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津市房地产发展（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津市房地产发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王天举
2008年3月12日于天津市
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 王建忠 ，作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津市房地产发展（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津市房地产发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王建忠
2008年3月12日于天津市
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 张云集 ，作为天津市房地产发展（集团）股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津市房地产发展（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津市房地产发展（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张云集
2008年3月12日于天津市