北京京能热电股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
经公司三届十次董事会决议通过，公司董事会拟定于2008年4月4日召开2007年年度股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届十次董事会和三届七次监事会决议通过，具体详见2008年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。具体事项如下：
会议时间：2008年4月4日上午9:00
会议地点：北京天湖国际会议酒店（北京市房山区青龙湖镇小苑上村）
召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会
（二）会议审议事项
1.公司2007年年度报告及摘要
2.2007年度董事会工作报告
3.2007年度独立董事述职报告
4.2007年度监事会工作报告
5.2007年度财务决算
6.2007年利润分配议案
7.2008年度投资计划
8.2008年度财务预算
9.2008年度资产报废议案
10.关于聘请公司2008年度审计机构的议案
11.关于对公司控股子公司提供担保的议案
12.关于更换公司部分董事人选的议案
13.关于更换公司部分监事人选的议案
（三）会议出席对象
1、 截止2008年3月31日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、 本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、 因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
（四）会议登记方法
1、 登记手续：
1） 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
2） 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月2日（上午8:30－11:30,下午13:30－16:30）
3、 登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：（010）88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
（五）其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十四日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日