金地（集团）股份有限公司
二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年3月18日上午9：30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表16人，代表股份321778781股，占公司有表决权总股本的38.35%%，召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌克主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了以下各项议案：
1、《2007年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票321778781股，其中321778681股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，100股弃权，占0%。
2、《2007年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票321778781股，其中321778681股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，100股弃权，占0%。
3、《2007年年报正文》及其摘要
表决结果：有效表决票321778781股，其中321778781股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
4、《2007年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票321778781股，其中321778781股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
5、《2007年度利润分配预案》
表决结果：有效表决票321778781股，其中321778781股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0 %，0股弃权，占0%。
本次临时股东大会由北京市金杜律师事务所深圳分所的律师现场审核和见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效、股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月十八日