如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否█
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否█
如是，请详细说明。
本人曹惠民（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：曹惠民（签字）
日期：2008年3月20日
上海百联集团股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1、本人姓名：朱洪超
2、上市公司全称：上海百联集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否█
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否█
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否█
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否█
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否█
如是，请详细说明。
本人朱洪超（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：朱洪超（签字）
日期：2008年3月20日
附件3 ：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席上海百联集团股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
股票代码：600631 股票名称：百联股份 编号：临2008-002
上海百联集团股份有限公司
关于预计2008年度
日常关联交易事项及金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位： 万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 交易类别细分 | 关联人 | 预计金额 | 去年发生额 |
| （与交易类别细分对应） | （2008年） | （2007年） | ||
| 购买货物 | 向关联方采购与主业有关的各种原材料 | 上海三联（集团）有限公司 | 5,700 | 5,651.29 |
| 上海百红商业贸易有限公司 | 2,900 | 2,881.62 | ||
| 小计 | 8,600 | 8,532.91 | ||
| 收取或支付租金 | 收取租金 | 上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 | 300 | 265.20 |
| 上海第二食品商店 | 200 | 203.31 | ||
| 百联集团有限公司 | 100 | 64.50 | ||
| 上海国大药房连锁有限公司 | 150 | 116.99 | ||
| 上海一百第一太平洋物业管理有限公司 | 50 | 24.06 | ||
| 联华超市股份有限公司 | 1,000 | 962.02 | ||
| 上海三联（集团）有限公司 | 1,600 | 1,536.91 | ||
| 上海华联麦当劳有限公司 | 200 | 199.91 | ||
| 上海一百永达汽车贸易有限公司 | 150 | 112.99 | ||
| 小计 | 3,750 | 3,485.89 | ||
| 支付租金、物业管理费等 | 上海一百第一太平洋物业管理有限公司 | 2,300 | 2,299.44 | |
| 上海百联物业管理有限公司 | 1,900 | 1,817.93 | ||
| 百联集团有限公司 | 800 | 802.50 | ||
| 上海东方保洁有限公司 | 150 | 126.00 | ||
| 小计 | 5,150 | 5045.87 | ||
| 合计 | 17,500 | 17,064.67 |
二、关联方介绍和关联关系
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 企业性质 | 与本公司关系 | 法人代表 | 履约能力 |
| 百联集团有限公司 | 上海浦东张扬路501号19楼 | 国有资产经营、资产重组、投资开发等 | 国有独资 | 控股股东 | 薛全荣 | 良好 风险较小 |
| 上海百联物业管理有限公司 | 杨浦区延吉一村16号140室 | 物业管理 | 有限责任公司 | 不存在控制关系的关联方 | 陈觉民 | 良好 风险较小 |
| 上海百红商业贸易有限公司 | 北京西路95号 | 化妆品、洗化用品 | 有限责任公司 | 不存在控制关系的关联方 | 高桥裕治 | 良好 风险较小 |
| 上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 | 临沂路140号三楼 | 百货、五金交电等的销售 | 有限责任公司（国内合资） | 不存在控制关系的关联方 | 赵德发 | 良好 风险较小 |
| 上海市第二食品商店有限责任公司 | 淮海中路955号 | 烟、酒、食品等 | 有限责任公司 | 不存在控制关系的关联方 | 马金花 | 良好 风险较小 |
| 上海三联（集团）有限公司 | 南京东路463-477号 | 钟表、眼镜、照相器材等 | 有限责任公司 | 不存在控制关系的关联方 | 薛全荣 | 良好 风险较小 |
| 联华超市股份有限公司 | 四川北路1666号（高宝新时代广场）11-15楼 | 食品批发、零售 | 股份有限公司 （合资、上市） | 不存在控制关系的关联方 | 王志刚 | 良好 风险较小 |
| 上海一百第一太平物业管理有限公司 | 浦东张江镇张江路727号308-c室 | 物业管理、 房地产信息咨询 | 有限责任公司 | 不存在控制关系的关联方 | 韩宏森 | 良好 风险较小 |
| 上海国大药房连锁有限公司 | 靖宇南路10号 | 中成药，化学药制剂，医疗器械等零售 | 有限责任公司 | 不存在控制关系的关联方 | 卢军 | 良好 风险较小 |
| 上海一百永达汽车贸易有限公司 | 张杨路501号 | 汽车，摩托车，汽车配件销售等 | 有限责任公司 | 不存在控制关系的关联方 | 蔡英杰 | 良好 风险较小 |
| 上海华联麦当劳有限公司 | 淮海中路775号 | 饮食、及时快餐 | 中外合资 | 不存在控制关系的关联方 | 陈必得 | 良好 风险较小 |
| 上海东方保洁有限公司 | 张杨路501号1楼后区 | 房屋、环境保洁、物业管理、劳务服务 | 有限责任公司 | 不存在控制关系的关联方 | 徐中范 | 良好 风险较小 |
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成以来，公司独立性不会因此受到影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议《关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的议案》时，根据《股票上市规则》的有关规定，关联股东回避表决，此议案将提交2007年度股东大会审议表决。
2、独立董事就上述关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事（张琪、晁钢令、马贤明、汪剑芳）本着客观、独立的原则，事前认可了该关联交易，对公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定预计的2008年度日常关联交易总金额情况进行了认真的了解和必要的核查，就有关事项发表如下独立意见：
（1）、公司本次预计并披露的2008年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况，是公司正常经营活动所必需；
（2）、公司能确保下列日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；
（3）、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响。
（4）、公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
六、关联交易签署情况
关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事之独立意见（2008年第1号）
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○八年三月二十五日
股票代码：600631 股票名称：百联股份 编号：临2008-003
上海百联集团股份有限公司
关于收购沈阳新拓鹿城置业
发展有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：向自然人方德弟、缪存忠、章步滔收购沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权
●本次收购行为不构成关联交易
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：此项交易完成后，将进一步扩大市场占有率，体现效益优先的经营原则；同时有利于做大做强百联购物中心连锁发展的整体规模，对上市公司的持续经营能力产生积极的影响。
一、交易概述
2008年3月20日，公司第五届董事会第二十六次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权的议案》，公司将向自然人方德弟、缪存忠、章步滔购买其共同持有的沈阳新拓鹿城置业发展有限公司（以下简称沈阳鹿城）100%股权，收购价格按审计评估后净资产为基础确定为279,780,369元。收购资金为公司自筹资金。
沈阳鹿城拥有位于沈阳市沈河区青年大街55甲的商业物业，即“领先国际”项目的地上一至五层及地下一至二层。目前公司下属上海百联购物中心有限公司与沈阳鹿城公司签订有房屋租赁合同，开设“沈阳百联购物中心”。此次收购沈阳鹿城100％股权，从而获得其所拥有的总建筑面积为104,547.34平方米的商业物业。
本次收购沈阳鹿城100％股权行为不构成关联交易。
二、交易各方当事人情况介绍
公司分别向自然人方德弟、缪存忠、章步滔收购其持有的沈阳鹿城的60%、30%、10%的股权。
三、交易标的的基本情况
资产名称：沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权；
沈阳新拓鹿城置业发展有限公司成立于2006年12月，系一家在中国沈阳市注册设立并续存的有限公司，注册地为沈阳市沈河区大西路339号银基大厦9楼，注册资金人民币捌佰万元。经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业管理。自然人方德弟出资480万元，占60%股权；缪存忠出资240万元，占30%股权；章步滔出资80万元，占10%股权。
该项目尚未开业，沈阳鹿城由于成立时间较短，尚未办理房地产开发企业的各项资质证书，尚未开始经营，无人员工资福利支出，为壳体企业。
截至2007年12月31日，沈阳鹿城资产总额 658,235,624.00元，负债总额650,236,224.00元，净资产7,999,400.00元，以上数据未经审计。
截至2008年2月29日，沈阳鹿城资产总额648,235,624.00元，负债总额640,236,224.00元，净资产 7,999,400.00元，以上数据未经审计。
经上海财瑞资产评估有限公司沪财瑞评报（2008）2-001号评估报告评估，以2007年10月31日为评估基准日，采用收益法、单向资产加和法二种方法进行评估。沈阳鹿城在2007年10月31日净资产账面值7,999,400.00元，评估值为316,059,623.18元，资产均处于正常使用和受控状态。
经上海财瑞会计师事务所有限公司，对沈阳鹿城2007年10月31日资产负债表，2007年1-10月的利润表及财务报表附注进行审计，出具了沪财瑞会审（2007）3-304号《审计报告》。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、合同签署方： 方德弟、缪存忠、章步滔（甲方）
上海百联集团股份有限公司（乙方）
2、交易标的： 沈阳新拓鹿城置业发展有限公司100%股权（方德弟拥有60%股权、缪存忠拥有30%股权、章步滔拥有10%股权）。
3、交易价格：经上海财瑞资产评估有限公司沪财瑞评报（2008）2-001号评估报告评估，沈阳鹿城净资产评估值为316,059,623.18元，以上述经评估的净资产值为基础，双方确定了转让价格，沈阳鹿城100%股权，收购价格为人民币279,780,369元。
4、交易结算方式：
4.1第一期付款：在沈阳鹿城公司股权工商变更登记结束后十日内，乙方支付股权转让金至人民币贰亿元整。
甲方按中国人民银行贷款利率向乙方支付贰亿元的利息，计息期限为乙方支付日至2008年7月25日止。
甲方在收到乙方支付的款项的同时，代沈阳新拓置业发展有限公司归还百联集团有限公司欠款11731万元（大写：人民币壹亿壹仟柒佰叁拾壹万元整）及其利息。
4.2 第二期付款：在甲方于2008年7月25日前完成下列全部事项后，乙方于2008年7月25日付清剩余的股权转让金和沈阳鹿城公司负债：
4.2.1 商业物业的房屋产权证和土地使用权证已办至沈阳鹿城公司名下；
4.2.2 商业物业的广场施工竣工验收完毕；
4.2.3 A栋建筑的吊塔已拆除；
4.2.4 商业物业的消防验收已获通过。
五、收购资产的目的和对公司的影响
通过收购沈阳鹿城股权公司取得了商业物业资产，不但可以使购物中心业态运营的成本控制方面具有较强的长期优势，不受租金上涨的影响，而且提供了在未来通过商业地产股权转让的资本运作获得更多地产升值收益的空间，也符合公司“积极探索资本经营和商品经营相结合、商业房产经营和商品经营相结合、新业务与现有业务经营相结合”的发展战略和方向。
本次收购获得的商业物业位于沈阳市重点工程－金廊工程中轴线青年大街和大西路交汇处，在沈阳两大商圈太原街和中街两大商圈之间，也是建设中的地铁一号和二号线的转乘点，地理位置优越，交通状况良好，拥有得天独厚的地段优势，结合近年来沈阳商业地产市场的快速发展状况，该商业物业应存在较大升值空间。
收购沈阳新拓鹿城置业发展有限公司股权符合公司的发展战略，有利于做大做强百联购物中心连锁发展的整体规模。交易完成后将进一步巩固公司在国内市场的领先地位，提高公司的综合竞争力和持续发展能力。
七、备查文件目录
1、《上海百联集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、上海百联集团股份有限公司与方德弟、缪存忠、章步滔签订的《关于沈阳新拓鹿城置业发展有限公司股权转让合同》；
3、《沈阳新拓鹿城置业发展有限公司审计报告》(沪财瑞会审（2007）3-304号)；
4、《沈阳新拓鹿城置业发展有限公司财务尽职调查报告》（沪财瑞会审（2007）4-005号）；
5、《沈阳新拓鹿城置业发展有限公司企业价值评估报告书》（沪财瑞评报（2008）2-001号）。
特此公告
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○八年三月二十五日
股票代码：600631 股票名称：百联股份 编号：临2008-004
上海百联集团股份有限公司关于
为上海奥特莱斯品牌直销广场
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司
●本次担保数量级累计为其担保数量：本次担保金额为人民币20,000万元，累计担保金额为人民币28,000万元
●本次担保无反担保
●公司截至2008年2月29日，对外担保累计为人民币8,000万元
一、担保情况概述
公司下属控股子公司上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司（以下简称奥特莱斯）因经营需要向上海银行虹口支行申请贰亿元的一年期流动资金借款授信，公司将为其进行担保。本次担保金额为人民币20,000万元，担保期限为一年。截止2008年2月29日，公司对外担保总额为8000万元。奥特莱斯为公司控股子公司，公司持有其95.03%股份。由于该公司资产负债率超过70%，此项担保尚需公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
奥特莱斯，注册地址：上海市青浦区沪青平公路2888号；法定代表人：陈恂尧；注册资本：人民币13100万元；经营范围：自有房屋租赁、物业管理、附设自营商场（主要经营：日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、电话通信设备、钟表眼镜、自营商品的进出口）。
截至2008年2月29日，奥特莱斯资产总额为56,368.10万元，负债总额为40,873.86万元，资产负债率为72.51%，贷款总额为28,000万元，一年内到期的负债总额为0万元，净利润为593.31万元。以上数据未经审计。
截至2007年12月31日，奥特莱斯资产总额为56,867.20万元，负债总额为41,966.28万元，资产负债率为73.80%，贷款总额为28,000万元，一年内到期的负债总额为0万元，净利润为1733.12万元。以上数据经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任保证，担保金额为人民币20,000万元，担保期限为一年，自2008年4月至2009年3月。
四、.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年2月29日，公司对外担保总额为8000万元。
五、.备查文件
(1)公司五届二十六次董事会决议；
(2)被担保公司2007年年度、2008年2月的财务报表；
(3)被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○八年三月二十五日
股票代码：600631 股票简称：百联股份 编号：临2008-005
上海百联集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届九次监事会会议于2008年3月20日下午5：00在公司22楼会议室召开，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定会议由监事长王逢祥先生主持，并经审议一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司2007年年度报告正文及摘要》；
监事会各成员一致认为公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《公司2007年度利润分配方案（预案）的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届监事会任期已满，提名王逢祥先生、茹镒钿先生、沈建章先生为公司第六届监事会监事候选人，上述监事候选人将提交公司股东大会选举，当选监事将与职工监事邵开平先生、王震先生共同组成公司第六届监事会（简历附后）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《公司内审制度的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《公司内控制度的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
审议通过的上述一至五项事项尚需提交公司2007年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
二○○八年三月二十五日
附件：
上海百联集团股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
王逢祥先生简历：
王逢祥，男，1956年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级政工师。现任上海百联集团股份有限公司党委副书记。
曾任上海市第一食品商店工会主席、党委副书记、党委书记，上海第二商业局组织处副处长，上海市糖业烟酒集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席，上海市商业工会副主席，百联集团有限公司百货事业部党委书记、副总经理。
茹镒钿先生简历
茹镒钿，男，1952年6月出生，汉族，中共党员，大专，政工师。现任百联集团有限公司纪委专职委员。
曾任上海百文家用器皿公司党支部书记、经理，上海百文洗涤用品公司党支部书记、执行董事，上海一百（集团）有限公司纪委专职委员。
沈建章先生简历
沈建章，男，1963年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司审计中心主任。
曾任上海市第一百货商店股份有限公司进出口分公司业务三部经理，上海市第一百货商店股份有限公司财务部副经理，上海市第一百货商店股份有限公司证券部经理。
上海百联集团股份有限公司
第六届监事会职工监事简历
王震先生简历
王震，男，1963年8月出生，汉族，中共党员，高级技师。现任上海华联王震信息科技有限公司技术服务总监。
曾任上海华联商厦营业员、总经理办公室文秘。曾获得上海市劳动模范、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范等荣誉称号。
邵开平先生简历：
邵开平，男，1956年10月出生，汉族，中共党员，大专，高级经营师。现任上海市第一百货商店邵开平商品品牌工作室项目负责人。
曾任上海市第一百货商店内衣部营业员、编织部柜长、羊毛衫二部副主任。曾获得上海市劳动模范、上海市十大“职业明星、服务品牌”，全国劳动模范，全国五一劳动奖章，全国服务业优秀营业员等荣誉称号。