本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议没有新提案提交表决；

　　● 本次会议没有否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东金晶科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月28日在淄博饭店会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共14人，代表股份114149000股，占公司总股本的38.69%。

　　本次会议的召开由公司董事会召集，公司董事长王刚主持了本次会议，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所张党路律师见证了本次会议。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：

　　1、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意114149000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意114149000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2007年度报告以及年度报告摘要》

　　表决结果：同意114149000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2007年度财务决算报告》

　　表决结果：同意114149000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司审计机构的议案》

　　表决结果：同意114149000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2007年度利润分配方案》

　　经大信会计师事务有限公司审计，母公司2007年度实现税后利润127617579.00元, 按10%的比例计提法定盈余公积金12761757.90元，加年初未分配利润122264498.12元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为237120319.22元。按照如下方案实施利润分配：

　　以2007年末公司总股本295041850股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利14752092.5元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意114149000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2007年度资本公积金转增股本的方案》

　　以2007年末公司总股本295041850股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增295041850股。转增后公司总股本增至590083700股，尚剩余资本公积金1161111245.76元。

　　表决结果：同意114149000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　北京市中凯律师事务所张党路律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东金晶科技股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月28日

　　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编    号：临2008—007号

　　山东金晶科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告