湖北福星科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
湖北福星科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2008年3月24日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2008年3月27日14时30分以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了关于调整增发募集资金在募投项目中分配金额的议案；
本公司于2007年10月25日召开2007年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2007年公开增发A股股票方案的议案》，其中公司募集资金用途如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万 元） | 运用募集资金投资额（万元） |
| 1 | 水岸星城三期 | 69,904 | 36,000 |
| 2 | 水岸星城四期 | 44,858 | 24,000 |
| 3 | 孝感福星城 | 89,060 | 46,000 |
| 4 | 恩施项目 | 103,128 | 54,000 |
| 5 | 汉阳项目 | 230,296 | 120,000 |
| 合计 | 537,246 | 280,000 | |
根据募集资金投资项目的实际进展情况及2007年第一次临时股东大会授权，公司董事会拟对增发募集资金在募投项目中分配金额进行调整，具体调整情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 运用募集资金投资额（万元） |
| 1 | 水岸星城三期 | 69,904 | 38,000 |
| 2 | 水岸星城四期 | 44,858 | 28,000 |
| 3 | 孝感福星城 | 89,060 | 55,000 |
| 4 | 恩施项目 | 103,128 | 59,000 |
| 5 | 汉阳项目 | 230,296 | 100,000 |
| 合计 | 537,246 | 280,000 | |
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于向招商银行武汉首义支行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案。
为补充公司生产流动资金，公司拟向招商银行武汉首义支行申请综合授信额度人民币贰亿元，期限一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2008年3月29日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2008-014
湖北福星科技股份有限公司
关于公开增发A股股票事宜
获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第43次工作会议审核了湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开增发A股股票事宜（经公司五届董事会第27次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过，详见相关公告），根据审核结果，公司公开增发A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
董 事 会
2008年3月29日