内蒙古远兴能源股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月24日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开内蒙古远兴能源股份有限公司四届十八次董事会的通知，会议于2008年3月28日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》；
因本公司董事贺占海先生同为内蒙古苏里格天然气化工有限公司、内蒙古博源联合化工有限公司董事长，故对该议案回避表决。
同意公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在交通银行东胜支行9,000万元（人民币）的固定资产贷款提供担保。
（详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司控股子公司对外担保的公告》）
本次担保事项需经公司2008年第一次临时股东大会审议批准后生效。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00八年三月二十八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2008—016
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于公司控股子公司对外担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）拟为本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下简称“苏天化”）在交通银行东胜支行9,000万元（人民币）的固定资产贷款提供担保。
该担保事项已获独立董事郭连恒、张银荣、秦志宏的事前认可，并经本公司出席四届十八次董事会会议三分之二以上董事审议通过，还需经公司股东大会批准后实施。因本公司董事贺占海先生同为博源联化、苏天化董事长，故对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古苏里格天然气化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇
3、法定代表人：贺占海
4、注册资本：12,116万元
5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
6、与公司关联关系：苏天化为本公司控股子公司。（本公司持股88.76%；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人；本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司持有苏天化11.24%的股份。）
7、公司经营状况：截止2007年12月31日，苏天化资产总额65,861.11万元, 负债总额35,086.99万元，净资产31,321.61万元，净利润14,466.57万元。
三、担保的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、担保金额：人民币9,000万元
四、董事会意见
内蒙古苏里格天然气化工有限公司自2005年置换进入上市公司后，经济效益显著，是公司的主要利润来源之一，现有18万吨/年天然气制甲醇装置运行良好。2007年3月，该公司15万吨/年甲醇扩产技改项目开工，目前该项目正处于建设的关键期，本次贷款将解决该技改项目资金不足，加快项目建设进度。
五、独立董事意见
内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司控股企业，是公司重要的利润增长点，目前该公司正在进行15万吨/天然气制甲醇技改项目，本次贷款主要是为解决项目资金不足，有利于加快项目建设进度。
内蒙古苏里格天然气化工有限公司公司发展态势良好，不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为13,314万元；对控股子公司提供的担保为61,000万元；累计对外担保总额74,314万元，占2007年度经审计净资产的114.84%。
因本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，且单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产的10％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00八年三月二十八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2008—017
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开二00八年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年4月15日（星期二）上午9：00。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
三、出席会议对象：
1、截止2008年4月11日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。
2、登记时间： 2008年4月14日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。
五、其它事项
1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。
2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
联系电话：（0477）8539874
传 真：（0477）8521747
联系人： 华阳 裴志强
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二ＯＯ八年三月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日