深圳华侨城控股股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2008年3月8日刊登了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年3月28日（星期五）上午9时30分，会期半天；
2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城洲际大酒店；
3.召开方式：现场投票；
4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会；
5.主持人：公司董事长刘平春；
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（委托人）26人，代表股份730,324,678股，占上市公司有表决权总股份55.73％。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场记名投票的方式，逐项审议以下事项：
（一）公司2007年年度报告
1、表决情况：
同意730,324,478股，占有效表决股份总数的99.9999％；反对
200 股，占有效表决股份总数的0.0001％；弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（二）关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案
1、表决情况：
同意730,324,478股，占有效表决股份总数的99.9999％；反对
200 股，占有效表决股份总数的0.0001％；弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（三）公司2007年度董事会工作报告
1、表决情况：
同意730,255,178股，占有效表决股份总数的99.99％；反对 69500股，占有效表决股份总数的0.01％；弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（四）公司2007年度监事会工作报告
1、表决情况：
同意730,255,178股，占有效表决股份总数的99.99％；反对 69500股，占有效表决股份总数的0.01％；弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（五）关于公司2008年度为控股子公司提供担保额度的议案
1、表决情况：
同意730,324,478股，占有效表决股份总数的99.9999％；反对 200股，占有效表决股份总数的0.0001％；弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（六）关于公司2008年度日常性关联交易的议案
1、表决情况：
同意730,317,678股，占有效表决股份总数的99.999％；反对200股,弃权6800股，反对票与弃权票合计占有效表决股份总数的0.001％。
2、表决结果：该提案通过。
（七）关于制订公司独立董事制度的议案
1、表决情况：
同意730,255,178股，占有效表决股份总数的99.99％；反对 69500股，占有效表决股份总数的0.01％；弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（八）关于续聘会计师事务所的议案
1、表决情况：
同意730,317,278股，占有效表决股份总数的99.999％；反对 7400股，占有效表决股份总数的0.001％；弃权0股。
2、表决结果：该提案通过。
（九）关于修订公司章程的议案
1、表决情况：
同意730,324,478股，占有效表决股份总数的99.9999％；反对 0股；弃权200股，占有效表决股份总数的0.0001％。
2、表决结果：该提案通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
（二）律师姓名：牟奎霖、胡安喜
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会的会议纪要；
3、法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
深圳华侨城控股股份有限公司
董事会
二○○八年三月二十九日