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      2008 年 3 月 29 日
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    深圳华侨城控股股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年03月29日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000069             证券简称:华侨城A         公告编号:2008-007

      深圳华侨城控股股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      1、公司董事会于2008年3月8日刊登了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。

      2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:2008年3月28日(星期五)上午9时30分,会期半天;

      2.召开地点:广东省深圳市南山区华侨城洲际大酒店;

      3.召开方式:现场投票;

      4.召集人:深圳华侨城控股股份有限公司董事会;

      5.主持人:公司董事长刘平春;

      6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

      三、会议的出席情况

      出席本次股东大会的股东(委托人)26人,代表股份730,324,678股,占上市公司有表决权总股份55.73%。

      四、提案审议和表决情况

      与会股东(委托人)以现场记名投票的方式,逐项审议以下事项:

      (一)公司2007年年度报告

      1、表决情况:

      同意730,324,478股,占有效表决股份总数的99.9999%;反对

      200 股,占有效表决股份总数的0.0001%;弃权0股。

      2、表决结果:该提案通过。

      (二)关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案

      1、表决情况:

      同意730,324,478股,占有效表决股份总数的99.9999%;反对

      200 股,占有效表决股份总数的0.0001%;弃权0股。

      2、表决结果:该提案通过。

      (三)公司2007年度董事会工作报告

      1、表决情况:

      同意730,255,178股,占有效表决股份总数的99.99%;反对     69500股,占有效表决股份总数的0.01%;弃权0股。

      2、表决结果:该提案通过。

      (四)公司2007年度监事会工作报告

      1、表决情况:

      同意730,255,178股,占有效表决股份总数的99.99%;反对     69500股,占有效表决股份总数的0.01%;弃权0股。

      2、表决结果:该提案通过。

      (五)关于公司2008年度为控股子公司提供担保额度的议案

      1、表决情况:

      同意730,324,478股,占有效表决股份总数的99.9999%;反对     200股,占有效表决股份总数的0.0001%;弃权0股。

      2、表决结果:该提案通过。

      (六)关于公司2008年度日常性关联交易的议案

      1、表决情况:

      同意730,317,678股,占有效表决股份总数的99.999%;反对200股,弃权6800股,反对票与弃权票合计占有效表决股份总数的0.001%。

      2、表决结果:该提案通过。

      (七)关于制订公司独立董事制度的议案

      1、表决情况:

      同意730,255,178股,占有效表决股份总数的99.99%;反对     69500股,占有效表决股份总数的0.01%;弃权0股。

      2、表决结果:该提案通过。

      (八)关于续聘会计师事务所的议案

      1、表决情况:

      同意730,317,278股,占有效表决股份总数的99.999%;反对     7400股,占有效表决股份总数的0.001%;弃权0股。

      2、表决结果:该提案通过。

      (九)关于修订公司章程的议案

      1、表决情况:

      同意730,324,478股,占有效表决股份总数的99.9999%;反对 0股;弃权200股,占有效表决股份总数的0.0001%。

      2、表决结果:该提案通过。

      五、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

      (二)律师姓名:牟奎霖、胡安喜

      (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

      六、备查文件

      1、召开本次股东大会的通知;

      2、本次股东大会的会议纪要;

      3、法律意见书;

      4、其他相关资料。

      特此公告。

      深圳华侨城控股股份有限公司

      董事会

      二○○八年三月二十九日