陕西广电网络传媒股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
陕西广电网络传媒股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年3月31日下午2：30在西安市高新区高新一路15号公司二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长吕晓明先生主持。本次会议采用现场投票方式进行投票表决。会议实到股东及股东代表9人、代表股份91,577,048股，占公司股份总额的43.95%%。公司董事、监事和非董事高管人员等21人列席会议，共计30人出席了本次会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表认真审议了股东大会的三项议案，并以记名方式进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款并相应修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。
91,577,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的100%；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
（1）采取累积投票制的方式选举吕晓明先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,737,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的100.17%；0票反对，0票弃权。
（2）采取累积投票制的方式选举李琦先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（3）采取累积投票制的方式选举杜金科先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（4）采取累积投票制的方式选举赵浩义先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（5）采取累积投票制的方式选举徐建选先生为公司第六届董事会非独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（6）采取累积投票制的方式选举赵守国先生为公司第六届董事会独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（7）采取累积投票制的方式选举张志凤女士为公司第六届董事会独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（8）采取累积投票制的方式选举郭捷女士为公司第六届董事会独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（9）采取累积投票制的方式选举马陆霞女士为公司第六届董事会独立董事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明参见2008年3月14日的《上海证券报》）
3、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
（1）采取累积投票制的方式选举韩棚格先生为公司第六届监事会监事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（2）采取累积投票制的方式选举李强先生为公司第六届监事会监事。
91,537,048票同意，代表的股份占出席本次临时股东大会股东所持有效表决权股份的99.96%；0票反对，0票弃权。
（上述监事简历详见2008年3月14日的《上海证券报》）
公司第六届监事会中的职工监事已于2008年3月7日由公司职代会选举产生，由李文先生担任。（简历详见2008年3月14日的《上海证券报》）
上述议案的详细内容已刊登在2008年3月14日《上海证券报》，投资者也可以登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本次股东大会的详细资料。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市金诚同达律师事务所西安分所张宏远律师、赵军强律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2008-013
陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年3月26日，本公司以电子邮件、电话、书面方式通知召开第六届董事会第一次会议。2008年3月31日下午，会议在西安市高新区高新一路15号公司七楼会议室以现场召集方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，分别是吕晓明先生、李琦先生、杜金科先生、赵浩义先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士；授权委托2人，董事徐建选先生因出差委托董事杜金科先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事马陆霞女士因公委托独立董事赵守国先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。出席会议的董事一致推选吕晓明先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过了关于选举吕晓明先生为第六届董事会董事长的议案
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于聘任杜金科先生为公司总经理的议案
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
杜金科先生简历见2008年3月14日《上海证券报》。
三、审议通过了关于聘任谢林平先生（简历见附件一）为公司常务副总经理兼财务总监的议案。
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于委任杨莎女士（简历见附件二）为董事会秘书的议案，同时，公司董事会承诺：保证杨莎女士参加董事会秘书培训取得合格证书。在此期间暂由公司董事长代行董秘职责。
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了关于委任李立女士（简历见附件三）为证券事务代表的议案
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了关于董事会战略委员会人员组成的议案
董事会战略委员会由董事长吕晓明先生、董事杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生和独立董事马陆霞女士五人组成，董事长吕晓明先生任召集人。
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了关于董事会审计委员会人员组成的议案
董事会审计委员会由独立董事张志凤女士、赵守国先生和董事杜金科先生三人组成，独立董事张志凤女士任召集人。
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了关于董事会提名委员会人员组成的议案
董事会提名委员会由独立董事郭捷女士、马陆霞女士和董事长吕晓明先生三人组成，独立董事郭捷女士任召集人。
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案
董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵守国先生、张志凤女士和董事长吕晓明先生三人组成，独立董事赵守国先生任召集人。
参会董事对该议案进行了书面表决，9票同意、0票反对、0票弃权。
会上，独立董事就公司高级管理人员聘任发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序规范，不存在被人为操纵的情形；上述高级管理人员的选举与聘任已经征得本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况进行了充分的了解，独立董事认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
董 事 会
2008年3月31日
附件一
谢林平先生简历
谢林平先生，中共党员，省青联常委，高级经济师，高级会计师，工商管理硕士。1984年7月至2001年9月历任建行咸阳市分行干部，建设银行咸阳市建设财务公司副总经理，建行陕西信托广东阳江建发实业投资公司总经理，海南华山实业股份有限公司常务副总经理。2001年10月至2004年2月任本公司常务副总经理，2001年10月至2004年8月兼任本公司总会计师，2004年2月至2008年3月任本公司总经理，2004年4月至2008年3月任本公司董事。
附件二
杨莎女士简历
杨莎女士，1981年11月出生，中共党员，经济学学士、管理学硕士。2006年4月毕业于西安理工大学技术经济及管理专业。2006年5月至今在本公司证券部工作。
附件三
李立女士简历
李立女士，1972年1月出生，经济学学士，毕业于西安交通大学管理工程专业。1994年7月至2000年1月在黄河机电股份有限公司销售公司工作；2000年1月至2001年12月在黄河机电股份有限公司证券部任证券管理室主任；2001年12月起在陕西广电网络传媒股份有限公司证券部工作；2005年7月任证券部业务主管、2006年6月至今任证券部副部长。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2008-014
陕西广电网络传媒股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年3月27日，本公司以电话方式通知召开第六届监事会第一次会议。2008年3月31日下午，会议在西安市高新区高新一路15号公司七楼会议室以现场召集方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，分别是韩棚格先生、李强先生、李文先生。与会监事一致推选韩棚格先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
审议通过了关于选举韩棚格先生为公司第六届监事会主席的议案。
参会监事该议案进行了书面表决，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
陕西广电网络传媒股份有限公司
监 事 会
2008年3月31日