北京城建投资发展股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月26日，公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第二十五次会议通知。2008年4月1日，公司第三届董事会第二十五次会议在公司六楼会议室召开，会议应到董事10名，实到9名，独立董事徐经长因公务未能参加会议，委托独立董事柴强代为出席和表决。董事长刘龙华主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下所有议案：
1、2007年董事会工作报告；
2、2007年总经理工作报告；
3、2007年年度报告及摘要；
4、2007年财务决算报告；
5、关于2007年审计费用的议案；
公司2007年度审计费用为人民币55万元。
6、2007年利润分配方案；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年母公司实现净利润212,635,170.33元，根据《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金21,263,517.03元，年末可供股东分配的利润共计480,335,408.06元。
本年度拟以总股数74,100万股为基数，每10股分派现金股利1元（含税），预计支付红利7,410万元，不进行资本公积转增资本。
7、关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；
具体内容详见公司2007年年度报告全文“第八章 董事会工作报告”第三项“公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响”。
8、公司内控制度自我评估报告；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、关于高级管理人员2007年度薪酬考核的议案；
公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标设置分为三类。一是基本责任目标，包括经营收入、实现利润、房屋销售面积、资本保值增值率、资产负债率等；二是廉政建设和精神文明建设目标；三是企业管理目标。年度经营责任目标以年度经营计划形式确定，报董事会批准。年终根据经营计划实际完成情况对高管人员业绩进行考核、评价，考评结果由董事会确定并依照考核评价结果，确定高管人员的年终奖励。为确保经营业绩的真实性，公司董事会对公司正职领导年终奖励实施延期支付制度。
10、2008年企业经营计划。
以上议案1、4、6尚须公司2007年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2008年4月3日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2008－09
北京城建投资发展股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
公司第三届监事会第八次会议于2008年3月31日下午2：00在公司六楼会议室召开，应到5名监事，实到4名监事，监事廖廷建因事未能参加会议。会议由监事会主席胡美行主持。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、公司2007年年度报告及摘要。
公司监事会认为：公司2007年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2007年年度的经营管理和财务状况等事项；未发现公司2007年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
2、2007年监事会工作报告。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2008年4月3日