北新集团建材股份有限公司
第三届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年3月31日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第三十四次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008年4月3日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》；
1、江阴泰山石膏建材有限公司（以下简称“江阴泰山”）是公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）控股67.5%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为江阴泰山在中国农业银行江阴市支行的人民币肆仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年；公司同意泰山石膏为江阴泰山在中国银行股份有限公司江阴申港支行的人民币贰仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
2、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币壹仟伍佰万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
3、河北泰山华澳建材有限公司（以下简称“河北泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河北泰山在交通银行股份有限公司石家庄分行的人民币贰仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
4、河南泰山石膏建材有限公司（以下简称“河南泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币壹亿元的项目借款提供连带责任保证担保，担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币壹亿玖仟伍佰万元整。
截止2008年4月2日，公司对外担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保，公司对全资子公司和控股子公司的担保总额为137,960万元，占公司2007年12月31日经审计的合并会计报表净资产的79.26%。公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为11,555万元。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司2007年度股东大会增加临时提案的议案》。
中国建材股份有限公司，作为持有公司3%以上股份的股东，于2008年4月2日向公司董事会提交了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》，并提请公司董事会提交2007年度股东大会审议。
经公司董事会审核，认为上述提案及提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2007年度股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年4月3日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-010
北新集团建材股份有限公司
关于控股子公司泰山石膏股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江阴泰山石膏建材有限公司、秦皇岛泰山建材有限公司、河北泰山华澳建材有限公司、河南泰山石膏建材有限公司
●担保金额：合计人民币19,500万元
●目前公司累计对外担保金额：人民币137,960万元
●目前公司控股子公司对其控股子公司担保金额：人民币11,555万元
一、担保概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年3月31日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第三十四次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008年4月3日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》。
1、江阴泰山石膏建材有限公司（以下简称“江阴泰山”）是公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）控股67.5%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为江阴泰山在中国农业银行江阴市支行的人民币肆仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年；公司同意泰山石膏为江阴泰山在中国银行股份有限公司江阴申港支行的人民币贰仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
2、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币壹仟伍佰万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
3、河北泰山华澳建材有限公司（以下简称“河北泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河北泰山在交通银行股份有限公司石家庄分行的人民币贰仟万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限一年。
4、河南泰山石膏建材有限公司（以下简称“河南泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币壹亿元的项目借款提供连带责任保证担保，担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币壹亿玖仟伍佰万元整。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江阴泰山石膏建材有限公司
住 所：江阴经济开发区申港园区
法定代表人：贾同春
注册资本：肆仟捌佰万元人民币
经营范围：生产轻质高强多功能墙体材料（纸面石膏板），销售自产产品。
江阴泰山是公司控股子公司泰山石膏控股67.5%的子公司。截止2007年12月31日，江阴泰山总资产为20,415万元，净资产为14,263万元；2007年，江阴泰山净利润为6,901万元。
2、公司名称：秦皇岛泰山建材有限公司
住 所：秦皇岛市港城大街69号
法定代表人：贾同春
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。
秦皇岛泰山是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。截止2007年12月31日，秦皇岛泰山总资产为7,598万元，净资产为5,176万元；2007年，秦皇岛泰山净利润为2,900万元。
3、河北泰山华澳建材有限公司
住 所：平山县平山镇电厂路
法定代表人：贾同春
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）。
河北泰山是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司。负责泰山石膏在河北省西柏坡市年产2,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设。
4、河南泰山石膏建材有限公司
住 所：偃师市首阳山镇北环路北
法定代表人：贾同春
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。
河南泰山是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。负责泰山石膏在河南省偃师市年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设。
三、董事会意见
公司董事会认为：江阴泰山、秦皇岛泰山、河北泰山为公司控股子公司泰山石膏的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足江阴泰山、秦皇岛泰山、河北泰山正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。
河南泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，主要负责泰山石膏在河南省偃师市年产5,000万平米纸面石膏板生产线项目的经营建设。该项目采用100%燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。为满足河南泰山的项目建设需要，公司董事会同意泰山石膏为其项目借款提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年4月2日，公司对外担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保，公司对全资子公司和控股子公司的担保总额为137,960万元，占公司2007年12月31日经审计的合并会计报表净资产的79.26%。公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为11,555万元。公司无逾期对外担保。
五、备查文件：
公司第三届董事会第三十四次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年4月3日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-011
北新集团建材股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2007年度股东大会的通知》。
公司股东中国建材股份有限公司于2008年4月2日向公司董事会提出了一项新提案，公司董事会在第三届董事会第三十四次临时会议上对上述提案进行了审核。（内容详见2008年4月4日刊登在巨潮网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告）
公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的规定，同意提交2007年度股东大会审议。现将公司2007年度股东大会有关内容补充通知如下：
一、增加以下议案：
《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》。
二、会议时间、地点、出席对象、股权登记日和登记方法不变。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年4月3日