黑牡丹（集团）股份有限公司
四届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届十四次董事会会议通知于2008年4月1日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2008年4月3日以通讯方式召开。会议应参加董事7名，实到7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作出如下决议：
公司董事长符冬先生、董事张锡渭先生由于工作变动，于近日分别向董事会提交了书面辞职报告，决定辞去公司的董事之职。在过去的两年时间里，面对严峻的经营形势，符冬董事长勇于探索、积极开拓，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对两位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往的关心和支持黑牡丹的发展。
为保证公司董事会的有效运作，董事会提名委员会提名增补胥大有先生、王立女士为第四届董事会董事候选人，特此召开四届十四次董事会对增补胥大有先生、王立女士为第四届董事会董事进行审议。
本次董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过增补胥大有先生为公司董事会董事；以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过增补王立女士为公司董事会董事。并将增选两位董事的议案作为新增议案提交2007年度股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事徐文英、许灿、郑培敏就黑牡丹（集团）股份有限公司第四届董事会提名增补董事候选人发表如下意见：
1、经审阅胥大有先生、王立女士的个人履历等相关资料，本人认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定，任职资格合法；
2、对上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法；
3、本人同意公司第四届董事会提名胥大有先生、王立女士为公司第四届董事会增补董事候选人。
对增补董事候选人胥大有先生、王立女士的任职，尚待公司股东大会表决通过。
增选董事候选人简历：
胥大有，男，1953年2月生，1980年参加工作，大学学历，中共党员，会计师，现任常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司副总经理、常州国有资产投资经营总公司总经理。
主要简历：
1980.8-1987.10 客车厂生产班长、分工会委员
1987.11-2000.6 印染科研所历任财务科副科长、办公室主任兼财务科长、所长助理、副所长
2000.07-2002.02 常州高新区发展（集团）总公司投资发展部项目经理
2002.02-2003.12 常州高新区发展（集团）总公司副总会计师
2003.12-2005.6 常州高新区发展（集团）总公司总会计师
2005.6至今 常州高新区发展（集团）总公司副总经理
2008.3至今 常州国有资产投资经营总公司总经理
王立，女，1967年3月生，1988年参加工作，大学本科学历，中共党员，高级经济师，2008年常州市人大代表，现任常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司总经理助理兼投资部经理。
主要简历：
1988.8—1999.12 常州市信托投资公司计划统计员、秘书、信贷员兼团总支书记
1999.12－2004.11 东海证券有限责任公司部门副经理、二级部门经理
2004.11－2005.1 常州高新区发展（集团）总公司项目经理
2005.1-2007.12 常州高新区发展（集团）总公司投资部经理
2008.1至今 常州高新区发展（集团）总公司总经理助理兼投资部经理
特此公告！
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2008年4月8日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2008-005
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于2008年第一季度业绩预亏的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年3月31日；
2、业绩预告情况：亏损；
3、业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：8,550,783.06元人民币；
2、每股收益：0.02元人民币。
三、亏损原因
1、人民币持续升值，出口退税率下调，原材料涨价，产品成本上升，毛利率下降；
2、由于股市下跌，短期投资出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部根据 2008年1月至3月份的财务数据简单测算后进行的预计，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2008年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2008年4月8日