岳阳纸业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2008年4月8日以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议应到董事10人，实到10人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补吴佳林先生为公司董事会战略发展委员会委员的议案》。
二、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补吴佳林先生为公司董事会提名委员会委员的议案》。
三、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补杨克勤先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
四、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名陈鄂生先生为公司第三届董事会董事候选人的提案》。
根据控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司的提议，同意提名陈鄂生先生为公司第三届董事会董事候选人，并向最近一次股东大会提交议案。陈鄂生先生简历详见附件。
五、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司全资子公司董、监事人员的议案》。
同意提名晏世和先生、唐作钧先生、陈浩先生为湖南茂源林业有限责任公司第二届董事会董事人员，杨全民先生为湖南茂源林业有限责任公司监事；同意提名罗良冬先生、毛国新先生、张宏先生为永州湘江纸业有限责任公司第一届董事会董事人员，何武光先生为永州湘江纸业有限责任公司监事。
六、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司独立董事年报工作制度》。
七、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
八、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司为了充分提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设进度的前提下，用部分募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.7亿元，使用期限不超过6个月。公司将严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）的有关将募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，并于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用帐户。
特此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月八日
附： 陈鄂生先生简历
陈鄂生,男，1957年10月出生，汉族，大学本科学历，教授级高级工程师、注册化工工程师、注册咨询工程师，现任中国海诚国际工程投资总院院长、党委副书记、中国海诚工程科技股份有限公司董事长，兼任中国轻工业联合会副会长、中国工程咨询协会学术委员会委员、中国造纸学会常务理事、学术委员会委员、中国轻工勘察设计协会副理事长、中国国际工程咨询公司专家委员会委员、中冶科工集团专家委员会委员、陕西科技大学兼职教授、美国TAPPI会员。曾任中国轻工业长沙设计院（轻工业部长沙设计院）设计组副组长、组长、设计室副主任、主任、设计院副院长、院长兼党委书记；中国轻工业长沙工程有限公司董事长、总经理兼党委书记，其间兼任：中国海诚工程科技股份有限公司董事、副总裁，长沙长泰输送包装有限公司董事长。
自1992年起，享受国务院政府津贴；主持的制浆造纸工程设计获国家优秀设计银奖一项、铜奖一项，省部级优秀设计一等奖三项，省部级优秀咨询奖一项。发表造纸专业论文多篇。