浙江天马轴承股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月8日（星期二）上午9:30
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会
5、主持人：董事长马兴法先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共56人，代表有表决权的股份总数为109,395,474 股，占公司股份总数的 80.44 %。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
一、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》；
表决情况：同意109,389,074 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0 股；弃权6,400 股。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意109,389,074 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0 股；弃权6,400 股。
三、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 109,395,474 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意109,389,074 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99%反对0 股；弃权6,400 股。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
表决情况：同意 109,395,474 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
六、审议通过了《董事会关于募集资金2007年度存放和使用情况的专项说明》；
表决情况：同意 109,395,474 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 109,395,474 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
八、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 109,395,474 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 109,395,474 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所律师蒋政村、张琦到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2007年度股东大会决议》；
2、浙江六和律师事务所关于公司二○○七年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司董事会
二〇〇八年四月八日