河南中孚实业股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
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河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月8日上午9时在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开了二○○七年年度股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份337,311,332股，占公司总股本的51.32％。会议由董事会召集，公司董事长马路平先生主持，公司部分董事、监事、高管及律师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票方式审议通过以下决议：
1、《公司2007年度报告及报告摘要》；
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、《公司2007年度董事会工作报告》；
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、《公司2007年度监事会工作报告》；
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、《公司2007年度财务决算报告》；
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、《公司2007年度利润分配预案》；
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、《关于崔宗道先生辞去公司监事职务的议案》；
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、《关于焦政敏先生为公司第五届监事会监事的议案》；
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
8、《关于续聘公司2008年度审计机构的预案》；
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、《关于公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<供用电协议>的议案》；
同意299,818股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。
10、《关于公司与河南中孚电力有限公司签订<供用电协议>的议案》；
同意167,570股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决，关联董事马路平先生、贺怀钦先生回避表决。
11、《公司与河南省汇源化学工业有限公司签订<氧化铝供应合同>的议案》；
同意299,818股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。
12、《关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州分行取得1000万元人民币借款提供担保的议案》;
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
13、《关于公司会计政策变更的议案》。
同意337,311,332股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
上海市上正律师事务所程晓鸣、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
二○○八年四月八日