安徽铜峰电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2008年4月2日以专人送达、传真方式发出，并于2008年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司贷款提供担保的议案;
本次将为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款500万元人民币提供连带责任担保，担保期限为2年。详细内容见本公司“关于为控股子公司提供担保的公告”。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立“铜峰进出口有限公司”（暂定名）的议案;
本公司拟以自有资金出资设立全资子公司-----铜峰进出口有限公司（暂定名），该公司注册资本为1000万元。详细内容见本公司对外投资公告。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于注销全资子公司---铜陵市铜峰产业投资有限公司的议案;
由于市场原因，该公司设立至今，一直未能正常开展相关业务，现决定将该公司予以注销。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于全面修订公司《对外投资管理制度》的议案
新修订的《安徽铜峰电子股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2008年4月8日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2008-017
安徽铜峰电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●被担保人：铜陵市峰华电子有限公司
●本次担保数量：500万元人民币，为第三次为其提供担保
●本次担保由铜陵市峰华电子有限公司提供反担保
●对外担保累计数量：17570万元人民币（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为控股子公司---铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款500万元人民币提供担保，担保期限为2年。
2008年4月2日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2008年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人,会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司贷款提供担保议案》。
根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
铜陵市峰华电子有限公司成立于2002年12月16日，公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，法定代表人为陈升斌，注册资本为2000万元，其中本公司占该公司股份总额的96.9%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2007年11月30日，峰华公司资产总额为7,397.42万元，负债总额为4,874.53万元，资产负债率为65.90%，股东权益为2,522.89万元。2007年1至11月，该公司累计实现营业收入3,064.59万元，利润总额218.25万元，净利润194.29万元。
2005年12月，经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，本公司为峰华公司正在实施的SMD石英晶体频率器件项目2,980万元贷款提供五年期担保。2006年11月，经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，本公司为其增加担保额度700万元。
三、担保协议的主要内容
本次为峰华公司在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款500万元人民币提供担保，担保期限为2年，担保方式为连带责任担保。
为有效控制本公司对外担保风险，峰华公司为本公司出具了反担保承诺函，峰华公司承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。
四、提供担保目的
峰华公司自成立以来，规模不断扩大，特别是SMD项目实施以后，公司产品产量、销量增长迅速，但由于原有产品回款期基本需要3至4个月，加上SMD产品主要原材料全部依赖进口，峰华公司对流动资金需求量增加。本次贷款资金将主要用于补充峰华公司流动资金。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保实际发生额为17570万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保，以上担保占本公司2006年度净资产的22.13%，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、反担保协议
2、铜陵市峰华电子有限公司营业执照复印件
3、铜陵市峰华电子有限公司财务报表
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2008年4月8日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2008-018
安徽铜峰电子股份有限
公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：成立全资子公司“铜峰进出口有限公司”（暂定名）
●投资数量：1000万元人民币
一、对外投资概述
本公司拟成立全资子公司-----铜峰进出口有限公司（暂定名），该公司注册资本为1000万元。
2008年4月2日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2008年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立“铜峰进出口有限公司”（暂定名）的议案》。
根据《公司章程》相关规定，本次投资不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
二、投资标的基本情况
本公司拟以自有资金出资1000万元设立铜峰进出口有限公司(暂定名),该公司经营宗旨为:诚信、高效、务实、创新;经营项目为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，（电子、化工、轻工、机械设备、汽车配、散件、配品备件、原辅材料、仪器仪表）的进口 、加工、补偿贸易（国家限定公司经营或禁止出口商品和技术除外）。凡涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营。
该公司具体名称及经营范围以工商登记为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本公司生产所需的主要原材料----聚丙烯切片，因其纯度和质量要求需依赖进口解决，因本公司目前尚未设立进出口部门，生产所需原材料进口采购业务一直通过招标采购委托进出口公司代理。近几年，控股股东安徽铜峰电子集团有限公司进出口分公司通过招标代理了本公司原材料及设备的进口业务，产生了一定数量的关联交易，影响了本公司的独立性。2007年11月，本公司在《关于加强公司治理专项活动的整改报告》中曾承诺，计划今年上半年成立进出口公司，以切实解决本公司原材料及设备、配件的进口问题。
铜峰进出口有限公司（暂定名）成立后，一方面可以解决本公司原材料及设备、配件的进口问题，减少与控股股东之间的关联交易，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益;另一方面铜峰进出口有限公司（暂定名）成立后，将积极申请外贸流通经营权，扩大进出口业务，可望为本公司带来较好的收益。
安徽铜峰电子股份有限公司
董事会
2008年4月8日