北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年3月30日以书面形式发出通知，会议于2008年4月8日在公司会议室召开。会议由公司董事长赵川先生主持，应出席会议董事7名，亲自参加会议董事7名。部分高管、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、2007年度董事会工作报告；
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
二、2007年年度报告及摘要；
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
三、2007年度财务决算报告；
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
四、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2008年度审计工作的议案；
经董事会审计委员会提议，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2008年度审计工作。年度财务审计费用30万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
五、公司2007年度利润分配方案；
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告，2007年度公司未分配利润45,650,321.00元。董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，2007年可供投资者分配的利润45,650,321.00元结转至下一年度。
公司决定本年度不进行利润分配的原因：公司目前可供投资者分配的利润数额较少，而且根据公司2008 年经营计划，公司多个项目正处于前期拆迁或者施工建设阶段，资金需求量较大，公司计划将现有资金继续投入项目建设之中，因此，公司董事会从公司实际情况出发，决定公司2007 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
六、关于2008年度日常关联交易的议案
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事赵川回避表决
具体内容参见公司同日关联交易公告
七、关于2007年董事、监事及高管薪酬调整的议案
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司决定调整2007年度董事、监事及高管人员的薪酬（税前）。具体薪酬水平如下：
董事长赵川薪酬10.5万元；总经理陈红10万元，副总经理顾光明11万元，副总经理冯国宾10万元，副总经理房满红10万元，董事会秘书马志方7.5万元，财务总监王蔚蔚9万元，监事戴兰荣6万元，监事许晓刚3.5万元（6个月）。
八、关于《对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整事项》的议案
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
根据相关规则，对已披露的2007年期初资产负债表进行了以下调整：
| 调整前 | 调整后 | 差异 | |
| 商誉 | 57,683,663.95 | 66,274,847.95 | 8,591,184 |
| 递延所得税资产 | 5,506,800.11 | 241,631.63 | -5,265,168.48 |
| 长期待摊费用 | - | 821,153.52 | 821,153.52 |
| 其他非流动资产 | 821,153.52 | - | -821,153.52 |
| 盈余公积 | 15,942,690.78 | - | -15,942,690.78 |
| 未分配利润 | -8,932,925.12 | 10,298,122.53 | 19,231,047.65 |
| 少数股东权益 | 4,761,905.52 | 4,799,564.17 | 37,658.65 |
九、关于召开公司2007年度股东大会的议案。
同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票
具体详细请参见同日公布的关于召开2007年度股东大会的通知。
以上第一项至第七项需要提交股东大会审议讨论。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2008-009
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年3月30日以书面形式发出通知，会议于2008年4月8日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了《2007年度监事会工作报告》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了2007年度报告及摘要
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《2007年度财务决算报告》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《2007年度利润分配方案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
二〇〇八年四月十日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2008-010
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司定于2008年5月13日在公司三楼会议室召开2007年度股东大会，现将股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
召集人：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第四届董事会
会议召开时间：2008年5月13日上午10：00
会议地点：北京市顺义区府前东街甲2号
表决方式：现场表决
股权登记日：2008年5月8日
二、会议审议事项：
1.2007年度董事会工作报告
2.2007年度监事会工作报告
3.2007年度报告及摘要
4.2007年度财务决算报告
5.2007年度利润分配方案
6.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2008年度审计工作的议案
7.关于2008年度日常关联交易的议案
8. 关于2007年董事、监事及高管薪酬调整的议案
三、出席本次年度股东大会的对象：
1.凡于2007年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司全体董事、监事及高级管理人员
3.见证律师
四、会议登记事项：
1.登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2.登记时间：
2008年5月9日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00
五、其他事项
1.联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲2号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：王成福、杨茜
2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2007年度股东大会，并对以下议案发表如下意见：
1.2007年度董事会工作报告 （同意 反对 弃权）
2.2007年度监事会工作报告 （同意 反对 弃权）
3.2007年度报告及摘要 （同意 反对 弃权）
4.2007年度财务决算报告 （同意 反对 弃权）
5.2007年度利润分配方案 （同意 反对 弃权）
6.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2008年度审计工作的议案 （同意 反对 弃权）
7.关于2008年度日常关联交易的议案 （同意 反对 弃权）
8. 关于2007年董事、监事及高管薪酬调整的议案 （同意 反对 弃权）
委托人： 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2008-011
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于2008年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2008年度日常关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2008 年日常关联交易进行了预计，具体如下：
| 交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2007年发生额 |
| 采购材料 | 采购钢材等建筑材料 | 北京市大龙物资供销公司 | 279,307,441.96 |
| 采购门窗等 | 北京市大龙千禧门窗厂 | 25,100,000.00 | |
| 采购门窗等 | 北京市大龙东辰科技有限公司 | 315,639.00 | |
| 提供劳务 | 提供室外工程、市政维修等劳务 | 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 | 4,775,100.00 |
| 接受劳务 | 热力接口 | 北京大龙供热中心 | 2,830,180.80 |
| 工程劳务 | 北京绿荫园林工程公司 | 2,296,800.00 | |
| 广告宣传 | 北京大龙绿港广告中心 | 1,300,000.00 | |
| 土方工程、台班 | 北京市大龙机械工程公司 | 16,459,975.88 | |
| 工程设计 | 北京义盛建筑设计所 | 1,750,000.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京市大龙物资供销公司
住所：北京市顺义区西二环路二中北侧
法人代表：廉佩成
注册资本：1000万元
企业性质为全民所有制企业
公司成立于1992年，为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司属下企业，主要从事销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电等。
（二）北京市大龙千禧门窗厂
北京市大龙千禧门窗厂
住所：北京市顺义区仁和地区警校路南口
法定代表人：潘宝军
注册资金：100万元
企业性质为全民所有制企业
公司成立于1993年,主要从事各种金属、塑钢门窗制造。
（三）北京市大龙东辰科技有限公司
住所：北京市顺义区仁和地区警校路南口
法定代表人：潘宝军
注册资本：2000万元
企业性质：有限责任公司
公司主要从事生产新型门窗。
（四）北京大龙供热中心
住所：北京市顺义区裕龙花园四区33楼3门
法定代表人：高洪瑞
注册资本：3万元
企业性质为全民所有制企业，主要从事供热、供水。
（五）北京绿荫园林工程公司
住所：北京市顺义区仁和地区赵古营村东
法定代表人：张光明
注册资本：500万元
企业性质为全民所有制企业。
经营范围：园林绿化设计、施工，零售种苗、花卉、林产品、建筑材料、日用百货、干鲜果品、酒、茶、糖果、冷饮。
（六）北京大龙绿港广告中心
住所：北京市顺义区顺西路81号
法定代表人：刘宝仁
注册资本：60万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为广告设计、制作、代理、发布国内广告。
（七）北京市大龙机械工程公司
住所：北京市顺义区铁西路西侧
法定代表人：杜伯森
注册资本：2000万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为专业承包、公路货运。
（八）北京义盛建筑设计所
住所：北京市顺义区仓上小区西侧
法定代表人：何淳
注册资本：50万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为按丙级企业规定范围承接建筑设计项目；销售建筑材料
（九）北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
住所：北京市顺义区五里仓小区西南
法定代表人：赵川
注册资本：10000万元
企业类型为全民所有制企业，经营范围为房地产开发、商品房销售；承办生活资料消费品市场，北京市顺义区西辛建材市场
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东，北京市大龙物资供销公司、北京市大龙千禧门窗厂、北京大龙供热中心、北京绿荫园林工程公司、北京大龙绿港广告中心、北京市大龙机械工程公司及北京义盛建筑设计所为北京市顺义大龙城乡建设开发总公司辖属全资子公司，北京市大龙东辰科技有限公司为北京市大龙千禧门窗厂控股子公司，按照上市规则，上述交易为关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务，能够给公司带来收入，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
公司2008年4月8日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2008年日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。独立董事事前认可提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见，独立董事认为：
1、公司2008年日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行为，我们同意将此议案提交第四届董事会第二次会议审议表决。
2、2008年日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
3、公司董事会在审议此议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
此项关联交易尚须获得股东大会批准，与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议
（二）独立董事签字的事前认可及独立意见书
特此公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
二〇〇八年四月十日