湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年4月3日以书面方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2008年4月16日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，以5票同意，0票反对，0票弃权的票数一致通过如下决议：
投资4139万元用于收购皂市水库水面养殖使用权及其增养殖改造项目，其中2200万元用于皂市水库水面养殖使用权收购（详见对外投资公告）
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司
2008年4月16日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2008-017号
湖南洞庭水殖股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：石门皂市水库养殖使用权收购及增养殖项目
2、投资金额：投资金额为人民币4139万元。
3、投资期限：50年
特别风险提示：
大水面养殖使用权收购与经营是本公司的核心优势，但因期限较长，存在养殖水域环境污染、自然灾害等方面的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：本公司与湖南澧水流域水利水电开发有限责任公司（以下简称澧水公司）、石门县人民政府，于2008年4月16日在湖南省常德市签署《皂市水库水面养殖使用权出让合同书》，出让金额2200万元，占总投资4139万元的53.15%。本公司在获得养殖资源后择机组建项目公司经营管理。本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况：公司第四届董事会第四次会议于2008年4月16日在本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人；监事和其他高管人员列席会议。会议由董事长罗祖亮主持。与会董事经过认真审议，以5票同意、0票反对和0票弃权的票数，一致通过《投资4139万元收购皂市水库水面养殖使用权收购及其增养殖项目》的议案。
3、本次投资无需经股东大会批准。
二、投资项目的基本情况
1、各方当事人：
权益出让方：
澧水公司：是1992年10月水利部和湖南省联合成立的澧水流域水利水电综合开发公司，国有企业，皂市水库项目业主。
石门县人民政府：《渔业法》授权的全民所有制水域、滩涂养殖的管理机关；
权益受让方：湖南洞庭水殖股份有限公司
2、合同内容：
澧水公司将皂市水库库区正常蓄水位▽140米以下（约67500亩）养殖使用权出让给洞庭水殖公司，期限50年，自合同生效之日起计算。洞庭水殖向澧水公司支付出让费1200万元，向石门省人民政府支付1000万元。石门县人民政府依洞庭水殖申请在15个工作日内及时依法向洞庭水殖核发水面养殖使用权证。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：本次投资的资金来源为公司自筹资金。
2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：预计投资项目建成后年销售收入2400万元，年利润805万元。
四、对外投资的风险分析
1、养殖水域环境污染风险
皂市水库水域位于湖南省西北部，与湖北省伍峰县毗邻，山峦叠峰，高山多峻，库区集雨面积3000平方公里。随着工农业生产不断发展和库区开发，水质污染、水体富营养化等情况将可能发生。对此，公司将积极推广科学健康养殖模式，严格执行国家相关法律法规要求；严格控制流入性污染；综合采用物理、化学和生物手段调节水质，有效避免人为污染或富营养化；建立定期抽样检验化验制度，确保水质达到健康养殖标准。
2、自然灾害风险
干旱、特大洪灾、山体滑波、堤坝损坏等自然灾害，可能引发鱼类生长迟缓、逃逸、死亡，也可能导致水域水质变化，从而给公司造成损失。公司将及时建立健全灾害预警机制，保证渔业和水利设施完好，拟引进渔业保险等手段以减少自然灾害造成的损失。
五、备查文件目录
1、皂市水库水面养殖使用权出让合同；
2、第四届董事会第四次会议决议；
湖南洞庭水殖股份有限公司
2008年4月16日