成都阳之光实业股份有限公司第六届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年4月18日，公司以通讯表决方式召开了第六届二十八次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经认真审议，通过了《关于〈公司章程〉部分条款调整的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
根据韶关市工商行政管理局关于工商营业执照登记的要求，董事会同意对公司名称变更进行确认并对《公司章程》部分条款进行如下调整：
1、确认公司名称变更如下：
第四条：公司注册名称：广东东阳光铝业股份有限公司
公司英文全称：GUANGDONG DONGYANGGUANG ALUMINUM CO.,LTD
公司英文缩写：GDDYGA CO.,LTD
公司股票代码：600673
2、原第五条 公司住所：广东省韶关市乳源县经济开发区
公司邮编：512700
修订为：
第五条 公司住所：广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
公司邮编：512700
3、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：项目投资；高纯铝、铝加工、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工等产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
修订为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司2007年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同时，授权董事会具体办理公司变更注册地址、公司名称、公司股票简称及相关事宜，包括申请核准公司变更注册地址、公司名称、公司注册登记等，以及各项规章制度中涉及公司注册地址、公司名称的修改事宜等。根据股东大会授权，该议案不需提交股东大会审议。
特此公告
成都阳之光实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月十八日