浙江富润股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
浙江富润股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月23日在公司议事室召开，到会股东及股东代理人14人，代表股份44388817股，占公司总股本的31.55%，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下决议：
一、审议通过2007年度董事会工作报告；
（同意：44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
二、审议通过2007年度监事会工作报告；
（同意：44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
三、审议通过2007年年度报告及摘要；
（同意：44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
四、审议通过2007年度财务报告；
（同意：44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
五、审议通过2007年利润分配方案；
以公司2007年末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计14,067,576.00元。公司剩余未分配利润55,652,818.16元滚存至下一年度。
（同意：44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
六、经累积投票，选举产生公司第五届董事会；
（赵林中：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（傅国柱：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（陈黎伟：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（王 坚：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（赵 育：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（骆一中：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（贺凤仙：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（陈建设：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（冯 晓：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
二、经累积投票，选举产生公司第五届监事会；
（郭晓映：同意44388817 股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（张非凡：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（骆丹君：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（蔡 建：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
（石松宁：同意44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
高静、卢伯军为职工监事，经工会推选，直接进入监事会。
八、审议通过关于聘任公司财务审议机构的议案；
（同意：44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
九、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
（同意：44388817股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
会议还听取了公司独立董事2007年度述职报告。
国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰、吴钢律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
专此公告
浙江富润股份有限公司
二00八年四月二十三日