2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事崔萱林先生因公务未出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）张晓青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,087,311,103.09	1,094,911,210.37	-0.69
所有者权益（或股东权益）(元)	666,665,969.44	648,032,217.79	2.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.05	1.99	3.02
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,773,991.72		11.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03		25.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,819,751.65	15,819,751.65	-39.28
基本每股收益(元)	0.05	0.05	-37.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.05	0.05	-37.50
全面摊薄净资产收益率(%)	2.37	2.37	减少1.80个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.32	2.32	减少1.85个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益		501,748.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-60,070.80
所得税影响		-75,262.30
合计		366,415.55

扣除非经常性损益中，归属于母公司所有者的非经常性损益为368,037.19元；归属于少数股东的非经常性损益为-1,621.64元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,963
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
濮文		8,546,842	人民币普通股
中国银行－景宏证券投资基金		5,951,134	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		5,779,765	人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金		5,228,031	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		4,776,167	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		3,600,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		3,577,661	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		3,395,634	人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金		2,857,499	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		2,800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司报告期财务数据与年初相比发生重大变动的说明

资产	期末余额	年初余额	增减金额	增减比率（%）
货币资金	84,148,670.50	157,444,624.37	-73,295,953.87	-46.55
预付账款	82,980,168.89	11,676,711.77	71,303,457.12	610.65
其他长期资产	79,900,000.00	121,200,000.00	-41,300,000.00	-34.08
其他非流动负债	79,900,000.00	121,200,000.00	-41,300,000.00	-34.08

1）货币资金减少的主要原因：本报告期公司预付大兴产业基地土地款和子公司分红；

2）预付账款增加的主要原因：本报告期公司预付大兴产业基地土地款；

3) 其他长期资产、其他非流动负债减少的原因：本报告期经国家发改委审核批准，核销特种储备物资；

2、公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明                            单位：人民币元

项            目	本年实际	上年同期	增减额	增减幅度（%）
管理费用	19,665,821.67	11,775,983.73	7,889,837.94	67.00
营业利润	31,242,419.69	44,736,448.94	-13,494,029.25	-30.16
营业外收入	4,369,467.50	130,452.87	4,239,014.63	3249.46
归属于母公司的净利润	15,819,751.65	26,055,345.28	-10,235,593.63	-39.28

1）管理费用增加的主要原因：公司本报告期土地租赁费、职工薪酬、修理费等项目支出增加，使本报告期比上年同期增加788.98万元，增幅67%；

2）营业利润减少的主要原因：公司本报告期主营业务收入减少、主营业务成本增加、管理费用增加等原因的影响，使本报告期比上年同期营业利润减少1349.40万元，减幅30.16%；

3）营业外收入增加的主要原因：公司本报告期根据《国家医药储备资金财务管理办法》的规定，核销特种储备物资，使本报告期比上年同期增加423.90万元，增幅3249.46％；

4）归属于母公司的净利润减少的主要原因：受营业利润减少影响所致，使本报告期比上年同期归属于母公司的净利润减少1023.56万元，减幅39.28%。

3、公司现金流量表同比发生重大变动的说明

项目	本年实际	上年同期	增减额	增减幅度(%)
投资活动产生的现金流量净额	-74,599,534.65	-28,252,269.60	-46,347,265.05	-164.05
筹资活动产生的现金流量净额	12,077,572.50	-8,982,085.00	21,059,657.50	234.46

1）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本报告期公司预付大兴产业基地土地款；

2）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本报告期公司增加借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股子公司长春生物制品研究所有限公司于2008年2月28日完成公司名称的工商变更。公司变更后的名称为“长春祈健生物制品有限公司”。该公司生产许可证、税务登记证、GMP 证书、产品包装的变更正在积极办理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

中国生物技术集团公司持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%。严格履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

北京天坛生物制品股份有限公司

法定代表人：封多佳

2008年4月24日

股票代码：600161     股票简称：天坛生物    公告编号：临2008-017

北京天坛生物制品股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●　本次会议没有否决或修改提案的情况；

●　本次会议没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

公司2007年度股东大会于2008年4月24日在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于2008年3月20日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共3人，所持有股数共183346600股，占公司股本总额的56.33％。会议由董事会召集，董事长封多佳先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

二、提案审议及表决情况

经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2007年度报告》正本及其摘要；

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

2、审议通过《2007年度董事会工作报告》

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

3、审议通过《2007年度监事会工作报告》

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

4、审议通过《2007年度财务决算报告》

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

5、审议通过《2008年度财务预算报告》

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

6、审议通过《2007年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度母公司实现净利润75,433,559.58元，提取10%法定盈余公积7,543,355.96元，当年可供股东分配的利润67,890,203.62元，加上年初转入的未分配利润57,959,518.92 元，减去已付2006年度普通股股利58,590,000.00元，实际可供股东分配利润67,259,722.54元。考虑股东的利益及公司发展需要，公司拟以2007年度末总股本32550万股为基数，向全体股东每10股分派现金红利2.00元(含税)，计65,100,000.00元，分配实施后未分配利润余额为2,159,722.54元。

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

7、审议通过《2007年度资本公积转增股本预案》

经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至2007年12月31日，公司累计资本公积195,111,920.04 元。公司2007年度资本公积转增股本预案为：以公司2007年12月31日经审计的资本公积，按2007年12月31日总股本32550万股为基数，每10股转增5股,向全体股东实施资本公积转增股本方案，转增后资本公积余额32,361,920.04元，共计新增股本16275万股。

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为35万元。

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

10、审议通过《关于修订<董事会费用管理制度>的议案》

参加表决的总股数183346600股，同意183346600股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

三、独立董事述职情况

独立董事代表向本次股东大会汇报了《2007年度独立董事述职报告》。该报告对2007年度独立董事出席董事会及股东大会的情况、发表的独立意见、日常开展的工作及保护社会公众股东合法权益等事项进行了总结。

四、律师见证情况

公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、经到会董事签字确认的2007年度股东大会会议决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所为2007年度股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

二零零八年四月二十四日

证券代码：600161     证券简称：天坛生物    编号：临2008-018

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会四届三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2008年4月14日以书面文件方式发出会议通知，于2008年4月24日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事八人，董事崔萱林先生因公务未出席会议。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议作出决议如下：

一、审议通过《2008年第一季度报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2008年度高级管理人员薪酬激励方案》

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。两名兼任公司高管的董事回避表决。

三、审议通过《关于变更北京微谷生物医药有限公司出资方式的议案》

同意公司对北京微谷生物医药有限公司的出资方式由15亩土地和货币共同出资变更为全部以货币出资，出资总额1600.2万元和出资比例（38.1％）不变。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　　二零零八年四月二十四日