2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监袁哲宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(元) | 2,718,432,385.67 | 2,666,739,714.98 | 1.94 | ||
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,830,776,174.88 | 1,786,661,980.77 | 2.47 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.319 | 3.239 | 2.47 | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,283,460.22 | 24.29 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.20 | 25.00 | |||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,620,499.32 | 84,620,499.32 | 18.80 | ||
| 基本每股收益(元) | 0.153 | 0.153 | 18.60 | ||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.129 | 0.129 | 8.40 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.153 | 0.153 | 18.60 | ||
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.62 | 4.62 | 增加0.10个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.89 | 3.89 | 减少0.29个百分点 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||||
| 非流动资产处置损益 | 8,837,214.18 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,966,196.01 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 6,452,967.46 | ||||
| 非经常性损益的所得税影响数 | -4,564,094.41 | ||||
| 少数股东权益影响 | -349,777.29 | ||||
| 合计 | 13,342,505.95 | ||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 72,193（B：30,347） | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 27,580,505 | 人民币普通股 | |
| HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND | 12,584,924 | 境内上市外资股 | |
| GT PRC FUND | 5,000,000 | 境内上市外资股 | |
| 蔡青蜂 | 3,894,935 | 境内上市外资股 | |
| 上海国际信托有限公司 | 3,857,674 | 人民币普通股 | |
| 上海锦江饭店有限公司 | 3,761,493 | 人民币普通股 | |
| 深圳国际信托投资有限责任公司－睿信证券投资集合资金信托计划 | 3,273,995 | 人民币普通股 | |
| 胡家英 | 3,198,386 | 境内上市外资股 | |
| FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. | 2,403,500 | 境内上市外资股 | |
| 上海海立(集团)股份有限公司 | 1,881,792 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 应收股利 | 6,616,643.69 | 9,616,643.69 | -3,000,000.00 | -31.20 | 收到联营企业的股利 |
| 在建工程 | 13,291,358.12 | 4,027,364.71 | 9,263,993.41 | 230.03 | 未使用状态车辆增加 |
| 应交税费 | 23,458,997.86 | 16,592,092.63 | 6,866,905.23 | 41.39 | 应交所得税增加 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动额 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 53,070,174.29 | 40,148,795.11 | 12,921,379.18 | 32.18 | 增加部分可供出售金融资产出售收益 |
| 营业外收入 | 9,514,592.32 | 6,321,628.07 | 3,192,964.25 | 50.51 | 车辆处置收入增加 |
| 所得税费用 | 13,019,055.35 | 8,078,401.62 | 4,940,653.73 | 61.16 | 所得税税率提高 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动额 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,909,235.67 | -14,496,497.50 | 4,587,261.83 | -31.64 | 出售部分可供出售金融资产 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,981,737.10 | -2,853,905.22 | 872,168.12 | -30.56 | 支付往年法人股红利减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股改承诺事项及履行情况：
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 锦江国际（集团）有限公司 | 2、在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 3、在股权分置改革方案实施之后，将在上海锦江国际实业投资股份有限公司2005 年度至2007 年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的50%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 1、限售期承诺在履行中。 2、利润分配承诺已在公司2005、2006年度利润分配方案、2007年度利润分配预案中体现。 |
| 上海锦江饭店有限公司 | 持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月后的12个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 | 已履行完毕 |
| 上海和平饭店有限公司 | 同上海锦江饭店有限公司 | 已履行完毕 |
| 上海锦江国际饭店有限公司 | 同上海锦江饭店有限公司 | 已履行完毕 |
| 上海宾馆有限公司 | 同上海锦江饭店有限公司 | 已履行完毕 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 序号 | 证券 代码 | 证券简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 8,942,850 | 8,106,520.00 | 89,339,071.50 | 139,687,317.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600655 | 豫园商城 | 877,657 | 1,994,385.83 | 28,024,793.08 | 28,146,459.99 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600643 | 爱建股份 | 1,875,049 | 6,300,000.00 | 23,419,362.01 | 0 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600631 | 百联股份 | 900,000 | 1,666,309.70 | 12,429,000.00 | 20,718,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600627 | 上电股份 | 163,200 | 497,600.00 | 7,645,920.00 | 11,324,448.00 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 600082 | 海泰发展 | 219,487 | 864,540.00 | 2,985,023.20 | 3,507,402.26 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 600616 | 食品一店 | 138,551 | 781,657.43 | 2,644,938.59 | 3,783,827.81 | 可供出售金融资产 |
| 8 | 600642 | 申能股份 | 150,000 | 280,000.00 | 1,831,500.00 | 2,641,500.00 | 可供出售金融资产 |
| 9 | 600665 | 天地源 | 67,200 | 159,264.00 | 511,392.00 | 767,424.00 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 600636 | 三爱富 | 50,000 | 33,898.78 | 476,000.00 | 525,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 20,684,175.74 | 169,307,000.38 | 211,101,379.06 | － | ||
上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人：沈懋兴
2008年4月23日
股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914
编号：临2008-005
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年4月23日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2008年第一季度报告》；
二、审议通过《关于召开2007年度股东大会事宜的议案》。
公司召开2007年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议时间
2008年5月15日（星期四）下午2：00
二、会议地点
中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）。
三、会议主要议程
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于董事会专门委员会相关事项的议案》。
四、出席会议人员
1、截止2008年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2008年5月6日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为4月29日)。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
五、会议登记办法
1、凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位证明及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2008年5月8日。
未登记不影响“股权登记日” 登记在册的股东出席股东大会。
2、现场登记时间：2008年5月8日上午9：00--下午16：00
3、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（上海维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）。
六、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。
七、通讯方式
地址： 中国上海延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：（8621）63218800---405 传真：（8621）63213119
联系人： 黄跃冲
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2008年4月25日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2008年5月15日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 投票指示 | ||
| 1 | 2007年度董事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 3 | 2007年度财务决算报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 4 | 关于2007年度利润分配的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 5 | 关于2008年度续聘会计师事务所的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 6 | 关于董事会专门委员会相关事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2008 年 月 日
（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）