天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年4月24日在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事八名。董事孙瑜因公无法亲自到会，委托董事孟祥科代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：
一、《2007年度总经理报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
二、《2007年年度报告及摘要》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
三、《2007年度财务决算报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
四、《2007年度利润分配方案》；
公司2007年度实现净利润为46,694,227.82 元，加年初未分配利润-264,922,897.22 元，本年可供股东分配的利润为-218,228,669.40元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2007年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
五、《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，2008年审计费30万元（不含差旅费）。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
六、《关于计提存货跌价准备、长期投资减值准备及坏账准备的议案》；
1、对天津立达房地产有限公司应收股利计提坏账准备1,190,314.18元。
2、对天津南开戈德科技发展有限公司长期投资及其他应收款计提减值准备、坏账准备计25,163,831.42元。
3、公司计提存货跌价准备5,110,123.78元。
以上一至三项合计31,464,269.38元。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
七、《关于召开公司2007年度股东大会有关事宜的议案》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
八、《公司2008年第一季度报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
九、《董事会审计委员会年报审核工作规程的议案》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
十、《独立董事年报工作制度》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
注：上述事项二、三、四、五、六项须经股东大会通过。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008年4月26日
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2008-010
天津广宇发展股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
公司于2008年4月24日在公司召开第六届监事会第三次会议，应到监事3人，实到监事2人，监事仵苍峰因工作原因不能到会委托监事刘洪林出席会议并代行表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兆祥监事长主持，全票审议通过了以下事项：
1、 审议通过公司2007年度监事会工作报告；
2、 审议通过公司2007年年度报告及摘要；
3、 审议通过公司2008年第一季度报告；
4、 审议通过公司计提存货跌价准备、长期投资减值准备及坏账准备的议案。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2008年4月26日
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2008-013
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2007年度股东大会
2.召开时间：2008年5月19日（星期一）上午10：30
3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号 天津泰达国际会馆
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2008年5月13下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1﹑审议公司2007年度董事会工作报告；
2﹑审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年年度报告及摘要；
4﹑审议公司2007年度财务决算报告；
5﹑审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构的议案；
7、审议公司关于计提存货跌价准备、长期投资减值准备及坏帐准备的议案。
上述议案己经公司六届董事会第五次会议审议通过、并于2008年4月26日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月15日-16日，
上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2008年5月16日及以前收到登记证件为有效登记)
3、登记地点：天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
4、登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
邮编：300100
电话：（022）27500420
传真：（022）27500427
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限：
签署日期：2008 年5月 日
附注：
1、此授权委托书表决意见符号为“√”，请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008年4月26日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2008-014
天津广宇发展股份有限公司
关于2008年半年度业绩预亏的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的半年度业绩情况
1、业绩预告期间： 2008年1月1日至2008年6月30日。
2、业绩预告情况：由于公司所处房地产行业具有一定的建设周期，公司销售商品房尚未竣工验收，经初步估算，预计本公司2008年半年度净利润为负值。
二、2007年半年度业绩：
1、净利润：-14,698,192.02元
2、每股收益：-0.029元
三、其他说明（无）
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008年4月26日