上海爱建股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于二OO八年四月二十五日以现场会议方式在上海召开。应出席董事6人，实际出席6人（曾之杰独立董事以电话方式参会）。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于2007年工作总结和2008年工作要点的报告》
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
二、审议通过《董事会工作报告》
提请股东大会审议。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
三、审议通过《关于调整应收款项坏帐准备会计政策的报告》
根据新会计准则相关规定，为更有利于控制应收款项风险，同意在2007年年报中对应收款项计提坏帐准备会计政策进行调整，改用账龄分析法加个别认定法，此项会计政策调整属于会计估计变更。
根据公司应收款项实际情况，经与年审会计师事务所协商后，同意公司对应收款项的账龄分析法计提坏帐比例拟定为：1年以内按账面余额6％计提；1至2年按账面余额20％计提；2至3年按账面余额50％计提；3年以上按账面余额100％计提；改用账龄分析法加个别认定法预计减少公司2007年净利润约3,000万元。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
四、审议通过《公司2007年度资产减值准备计提及核销报告》
1、本年度提取各项资产减值准备合计45,608,949.64元。
2、本年度核销已全额计提减值准备的应收账款及其他应收款资产合计429,588.72元。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
五、审议通过《关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告》
公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，根据财政部《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）的规定，对已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行修正。
新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
| 编号 | 项目名称 | 2007年报披露数 | 原披露调整数 | 差异 | 原因说明 |
| 2006年12月31日股东权益（原会计准则） | 584,486,220.55 | 584,486,220.55 | - | ||
| 1 | 长期股权投资差额 | -884,049.81 | -884,049.81 | - | |
| 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 241,764,607.85 | 32,863,133.99 | 208,901,473.86 | 注1 |
| 3 | 所得税 | -35,428,706.83 | -4,189,915.50 | -31,238,791.33 | 注2 |
| 4 | 少数股东权益（原会计准则） | 12,279,392.08 | 12,279,392.08 | - | |
| 5 | 其他 | 34,213,951.54 | 19,103,150.80 | 15,110,800.74 | 注3 |
| 2007年1月1日股东权益（新会计准则） | 836,431,415.38 | 643,657,932.11 | 192,773,483.27 |
上列年初股东权益差异调节说明：
注1：在编制2006年度年报中的《新旧会计准则股东权益差异调节表》时，公司未将尚属限售期的流通股（法人股）划分为可供出售金融资产，仍以账面价值按成本法在长期股权投资科目核算。根据《企业会计准则解释第1号》中相关规定－“企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积。”，公司在首次执行日对此相应作了调整。
注2：由于将尚属限售期的流通股（法人股）划分为可供出售金融资产而所产生的暂时性所得税差异，公司在首次执行日对此重新计算并调整了应计提递延所得税负债。
注3：产生该差异的主要原因为，由于因合并报表范围变动所影响的内部债权债务等抵销发生变化而引起的减值准备转回金额也发生变化，公司在首次执行日对此进行重新计算并作相应调整。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
六、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
提请股东大会审议。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
七、审议通过《公司2007年度分配方案（草案）》
公司合并报表2007年年初未分配利润为-1,234,682,104.07元，加上2007年归属于母公司所有者的净利润365,096,566.20元，可供股东分配的利润为-869,585,537.87元；为此公司2007年度不进行利润分配。
公司合并报表2007年年末股本为460,687,964股，资本公积－股本溢价为948,856,146.41元；目前公司已完成股改，股改后的总股本为631,080,375股，资本公积－股本溢价为778,463,735.41元；现公司拟采用资本公积金转增股本方案进行2007年度分配，转增方案为：以总股本631,080,375股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后公司股本增至820,404,488股，资本公积－股本溢价为589,139,622.41元。
提请股东大会审议。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
八、审议通过《公司2007年年度报告》
提请股东大会审议。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
九、审议通过《公司2008年第一季度报告》
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司年报审计工作的议案》
拟续聘立信会计师事务所有限公司担任本届董事会任职期间本公司的年报审计工作。
提请股东大会审议。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
十一、审议通过《关于公司股改相关费用会计处理的报告》
根据财政部财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定， 在2008年第一季度，将公司股改相关费用共计人民币1,720,392.41元冲减公司资本公积金。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司于2008年1月29日实施完成股权分置改革方案（公司总股本由460,687,964股增加到631,080,375股），如公司股东大会审议通过《公司2007年度分配方案（草案）》（公司总股本由631,080,375股增加到820,404,488股），则《公司章程》中的相关条款拟作相应修改：
1、《公司章程》第一章第六条
原条款为：“公司注册资本为人民币肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆元（RMB460,687,964）。”
修改为：“公司注册资本为人民币捌亿贰仟零肆拾万肆仟肆佰捌拾捌元（RMB820,404,488）。”
2、《公司章程》第三章第十八条
原条款为：“公司发起人为：上海工商界爱国建设特种基金会，现持有发起人股一亿零三百七十五万七千一百零六（103,757,106）股；上海市工商业联合会，现持有发起人股四百七十三万四千九百七十二（4,734,972）股。”
修改为：“公司发起人为：上海工商界爱国建设特种基金会，上海市工商业联合会。”
3、《公司章程》第十九条
原条款为：“公司股份总数为肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆（460,687,964）股，公司的股本结构为：普通股肆亿陆仟零陆拾捌万柒仟玖佰陆拾肆（460,687,964）股。”
修改为：“公司股份总数为（820,404,488）股，公司的股本结构为：普通股捌亿贰仟零肆拾万肆仟肆佰捌拾捌（820,404,488）股。”
提请股东大会审议。
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
十三、审议通过《独立董事年报工作制度》
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
十四、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二OO八年四月二十九日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2008－011
上海爱建股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届监事会第九次会议于二OO八年四月二十五日以现场会议方式在上海召开。应出席监事6人，现场出席5人（朱成钢监事长委托刘利娟副监事长出席并表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《公司2007年年度报告》
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
二、审议通过《公司2008年第一季度报告》
（同意：6票；反对：0票；弃权：0票）
特此公告。
上海爱建股份有限公司监事会
二OO八年四月二十九日