中通客车控股股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
中通客车控股股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月29日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数为61,404,343股，占公司总股本的25.72%，本次会议由公司董事会召集，董事长李海平先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。德衡律师集团（济南）事务所田军律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
共收到有效表决票61,404,343股，同意票61,404,343股，占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数(以下简称有效表决票)的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
收到有效表决票61,404,343股，同意票61,404,343股，占有效表决票的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
共收到有效表决票61,404,343股，同意票61,404,343股，占有效表决票的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现净利润26,586,440.76元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积金2,253,613.41元,当年可供上市公司股东分配的净利润为24,172,784.27元。加上以前年度留存的未分配利润63,054,198.40元，可供上市公司股东分配的利润为87,226,982.67元。
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于公司日常主营业务活动。
共收到有效表决票61,404,343股，同意票61,404,343股，占有效表决票的100%；反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《公司董事、监事津贴标准》
共收到有效表决票61,404,343股，同意票61,404,343股，占有效表决票的100%；反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
共收到有效表决票61,404,343股，同意票61,404,343股，占有效表决票的100%；反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了《关于下属子公司聊城中通轻型客车有限公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署2008年产品买卖合同的议案》
共收到有效表决票9,589,990股，同意票9,589,990股，占有效表决票的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司在表决时进行了回避。
二、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司两名独立董事向股东大会递交了书面述职报告，向股东大会报告了独立董事2007年出席公司董事会投票情况、发表独立意见情况、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况。
三、律师见证情况
德衡律师集团（济南）事务所田军律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2008年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开2007年度股东大会的通知》；
2、经参会董事签字的股东大会决议；
3、德衡律师集团（济南）事务所出具的法律意见书。
中通客车控股股份有限公司
2008年4月30日