中国葛洲坝集团股份有限公司
关于有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为7,420,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“公司”）股权分置改革于2006年4月25日经相关股东会议通过，以2006 年5 月15 日作为股权登记日实施，于2006 年5 月17 日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（以下简称“水电工程公司”）在股权分置改革方案中承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述期限到期后的12个月内，通过证券交易所集中竞价交易方式出售的股份每股不低于5.50元(该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整)。葛洲坝股权分置改革方案实施后水电工程公司增持的葛洲坝股份的上市交易或转让不受上述限制。
公司其他相关股东交通银行股份有限公司海南分行承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；上述12个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占葛洲坝股份总数的比例在12个月内不超过5%。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构发生变化。
2007年9月12日，中国证券监督管理委员会对本公司出具了《关于葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的批复》(证监公司字[2007]149号文)，同意葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。此次变动后，水电工程公司股东因本次合并持有879,591,836股葛洲坝股票，水电工程公司持有的265,782,618葛洲坝股票予以注销，公司股本增加613,809,218股，公司总股本变为1,665,409,218股。
本次有限售条件的流通股上市以股份变动前的股本总额1,051,600,000股为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化。
2007年9月26日，公司完成吸收合并原控股股东水电工程公司，水电工程公司依法办理了工商注销手续，其所持有的本公司有限售条件流通股265,782,618股全部注销。合并后，水电工程公司的股东中国葛洲坝集团公司持有本公司股票725,045,789股，中国建设银行股份有限公司持有本公司股票133,445,624股，中国信达资产管理公司持有本公司股票21,100,423股，上述股东承诺自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公司股票36个月内（即2007年9月26日至2010年9月25日）不转让或上市交易。
四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
联合证券股份有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，对交通银行股份有限公司海南分行申请股份解除限售事宜出具了核查意见。核查意见主要内容如下：交通银行股份有限公司海南分行能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺，其持有的限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所的有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,420,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上 市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国葛洲坝集团公司 | 725,045,789 | 43.54 | 0 | 725,045,789 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 133,445,624 | 8.01 | 0 | 133,445,624 |
| 3 | 中国信达资产管理公司 | 21,100,423 | 1.27 | 0 | 21,100,423 |
| 4 | 交通银行股份有限公司海南分行 | 7,420,000 | 0.45 | 7,420,000 | 0 |
| 合计 | 887,011,836 | 53.27 | 7,420,000 | 879,591,836 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 879,591,836 | 0 | 879,591,836 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 7,420,000 | -7,420,000 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 887,011,836 | -7,420,000 | 879,591,836 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 778,397,382 | +7,420,000 | 785,817,382 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 778,397,382 | +7,420,000 | 785,817,382 | |
| 股份总额 | 1,665,409,218 | 1,665,409,218 |
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2008年5月14日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2008-021
中国葛洲坝集团股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生7.8级强烈地震，引起公司高度重视。经查，公司目前在成都注册的有葛洲坝集团第二工程有限公司、葛洲坝集团机电工程有限公司2家全资子公司，在重庆注册的有重庆葛洲坝易普力股份有限公司、重庆大溪河水电开发有限公司2家控股子公司。上述4家子公司在此次地震灾害中均无人员伤亡和财产损失情况。
在此次地震灾害中，公司所属三峡实业有限公司位于四川省九寨沟县的青龙电站项目部死亡3人，伤2人；公司所属四川施工局位于阿坝州理县的狮子坪电站项目部伤2人。上述两个项目部还存在机械设备和临时设施的毁损情况，具体数额尚在统计之中。
公司所属电力有限公司位于阿坝州汶川县的银杏至水磨220KV线路工程项目部、公司所属四川施工局位于阿坝州理县的杂谷脑河薛城电站厂房项目部、公司所属第五工程公司杂谷脑河薛城电站沙石项目部，由于通讯交通中断，尚未取得联系，具体人员伤亡和财产损失情况不详。
灾情发生后，公司立即召开了抗震救灾专题会议，采取了如下措施：
一、公司立即启动一级应急响应，由公司突发公共事件应急管理委员会全面负责公司的抗震救灾工作，把抗震救灾工作作为当前各项工作的重中之重。公司所属各单位和川内各项目部均已启动应急预案，公司常务副总经理已到成都指挥具体救助工作。
二、死亡人员善后工作已妥善处理，受伤人员救治及时，1人已出院，1人已脱离生命危险。
三、公司已紧急通知所属灾区各单位、各项目部加强和地方政府、业主、监理方面的联系，迅速开展安全隐患排查，立即将处于危险区域的人员、设备撤至安全地带。
四、公司所属各单位、各项目部加强了值班报告制度，严格落实带班领导和值班人员，实行24小时轮流值班，确保通讯畅通，重大情况立即上报公司应急办公室。
公司将密切关注事态进展，及时公告相关信息。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2008年5月14日