辽宁成大股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600739         证券简称：辽宁成大         编号：临2008－017

　　辽宁成大股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2008年5月12日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第二十八次（临时）会议的通知，会议于2008年5月15日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于向四川地震灾区捐赠现金的议案》。

　　在惊悉四川省汶川县发生7.8级强烈地震后，公司董事长尚书志为首的一班人和全体员工忧心如焚，一致认为，与灾区人民共患难，向灾区人民伸出援助之手，是每个企业和每一个中华儿女义不容辞的责任。公司及控股子公司决定以自有资金向受灾地区捐款，金额合计为人民币1000万元，并授权董事长在此额度内决定和办理相关事项。公司及控股子公司具体捐款情况如下：

　　辽宁成大股份有限公司，捐款人民币700万元；

　　辽宁成大生物股份有限公司，捐款人民币200万元；

　　辽宁成大医药投资管理有限公司，捐款人民币100万元。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2008年5月15日