中国软件与技术服务股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议有新议案提交表决；
●提出新提案的股东为中国电子信息产业集团公司，持有公司股份58,117,205股, 占公司总股本的36.03%，提出时间为2008年4月29日；
●新提案主要内容：关于公司社会公益捐赠的议案（同意公司承担企业社会责任，于2008年捐赠援疆扶贫款60万元，并授权总经理审批办理相关手续。）
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2007年度股东大会，于2008年5月16日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份69,973,114股，占公司有表决权股份总数的43.38%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事崔辉先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，采取记名方式对各项提案进行了投票表决，通过决议如下：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意69,973,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意69,973,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2007年度独立董事工作报告》
表决结果：同意69,973,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》
表决结果：同意69,973,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2007年度利润分配预案》
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计确认，2007年本公司母公司共实现净利润34,465,725.36元，公司按10%提取法定盈余公积金3,446,572.54元，本年实现的可供股东分配的利润为31,019,152.82元。公司以2007年末总股本161,311,084股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利9,678,665.04元。
本年度公司无资本公积金转增股本预案。
表决结果：同意69,973,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
6、审议通过关于聘用2008年度审计机构的议案
2007年度公司未改聘会计师事务所，继续聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2007年度财务报告审计机构，公司拟支付给该审计机构的报酬共计为70万元，该审计机构已连续4年为公司提供了审计服务。根据需要，公司继续聘任利安达信隆会计师事务所担任2008年度财务报告审计机构。
表决结果：同意69,973,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《2007年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意69,973,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
8、审议通过关于公司社会公益捐赠的议案
同意公司承担企业社会责任，于2008年捐赠援疆扶贫款60万元，并授权总经理审批办理相关手续。
本项提案由持有公司股份58,117,205股（占公司总股本的36.03%）的控股股东中国电子信息产业集团公司提出。
表决结果：同意69,973,114票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
三、公证或者律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年5月17日