浙江海越股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、兆山新星集团有限公司；
2、兆山新星集团浙江云石水泥有限公司；
3、海亮集团有限公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量为：兆山新星集团有限公司1500万元人民币、兆山新星集团浙江云石水泥有限公司1500万元人民币，海亮集团有限公司3000万元人民币。
累计担保数量为：兆山新星集团有限公司1500万元人民币；兆山新星集团浙江云石水泥有限公司1500万元人民币；海亮集团有限公司12100万元人民币。
●本公司累计担保数量为15100万元人民币。
●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
1、浙江海越股份有限公司（以下称本公司）第五届董事会第十一次会议通过决议，批准本公司与兆山新星集团有限公司续签担保总金额为3500万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议书》；批准本公司与兆山新星集团浙江云石水泥有限公司续签担保总金额为1500万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议书》。
2、本公司第五届董事会第九会议通过决议，批准本公司与海亮集团有限公司签订担保总金额不超过25000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。
根据上述决议，本公司为兆山新星集团有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的1500万元流动资金贷款提供担保。担保期为一年，自2008年4月29日至2009年4月29日；为兆山新星集团浙江云石水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的1500万元流动资金贷款提供担保。担保期为一年，自2008年4月30日至2009年4月29日；为海亮集团有限公司向上海浦东发展银行绍兴分行诸暨支行申请的3000万元流动资金贷款提供担保。担保期为9个月，自2008年3月24日至2008年12月24日。
二、被担保人情况：
兆山新星集团有限公司：注册地址：诸暨市浣东街道祝村；注册资本：10000万元；法定代表人：徐新喜；企业类型：有限责任公司；主要经营范围：制造销售：水泥，水泥熟料；经销：建材；水泥技术的开发研究；实业投资；种养业经营（国家法律法规限制经营的除外）。该公司截止2007年12月31日，总资产为58305.36万元，负债总计33298.45万元，净资产25006.91万元，净利润2912.08万元（未经审计）。
兆山新星集团浙江云石水泥有限公司：注册地址：诸暨市应店先街镇杨家坞；注册资本：8000万元；法定代表人：郦才根；企业类型：有限责任公司；主要经营范围：制造销售：水泥，水泥熟料；石灰石矿山开采（凭有效的采矿许可证经营）；经销：建材。该公司截止2007年12月31日，总资产为32478.75万元，负债总计8554.99万元，净资产23923.76万元；净利润2708.05万元（未经审计）。
海亮集团有限公司：注册地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号；注册资本：58000万元；法定代表人：冯亚丽；企业类型：有限责任公司；主要经营范围：经销：金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料，日用杂品，文体用品，种植业，养殖业，物业管理，房地产开发。截止2007年12月31日，该公司总资产716291.77万元，负债总额468121.62万元，净资产248170.15万元，净利润26819.98万元（经审计）。
三、董事会意见：
为满足企业经营业务对流动资金的需求，本公司与上述企业经友好协商，同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。本公司董事会对上述企业的资信情况进行了调查，认为资信及盈利状况较好，本公司与其进行互保不会损害本公司的利益。
四、累计担保数量和逾期担保数量：
截止公告日，本公司累计担保数量为15100万元人民币，上述担保没有发生逾期。
五、备查文件：
1、公司董事会批准上述担保的决议文本；
2、担保协议文本；
3、被担保人财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2008年5月16日