大化集团大连化工股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大化集团大连化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表3人，所持股份数175,035,700 股，占公司股份总数的63.65 %，其中非流通股股东1人，所持股份175,000,000股，占公司股份总数的63.64％，B股股东及代表2人，代表35,700股，占公司股份总数的0.01%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了公司2007年董事会工作报告
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司2007年监事会工作报告
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了公司2007年度利润分配预案
鉴于公司2007年度未分配利润为负数，同时公司搬迁改造项目尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了2007年年度报告及年报摘要
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《公司预计2008年度日常关联交易》议案
关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表2人，同意35,700股,其中非流通股0股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了聘请审计机构及其报酬的议案
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过关于调整独立董事报酬议案
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
9、选举公司董事会董事及独立董事
选举陈文臻先生为公司董事会董事
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举王兆波先生为公司董事会董事
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举郑学慧先生为公司董事会董事
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举何平先生为公司董事会独立董事
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
10、选举公司监事会监事
选举官喜俊先生为公司监事会监事
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举桑勇先生为公司监事会监事
同意175,035,700股,其中非流通股175,000,000股，B股35,700股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2008年5月16日
证券代码：900951 证券简称：大化B股 编号：临2008—008
大化集团大连化工股份有限公司
四届十次董事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司四届十次董事会于2008年5月16日10：00在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，其中独立董事于立先生因出差不能参加会议，委托独立董事张丽女士代为参加并表决审议事项。会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、选举俞洪先生为董事会副董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、调整董事会四个专门委员会
提名委员会：主任为独立董事何平，成员为独立董事于立、董事刘平芹、郑学慧；
审计委员会：主任为独立董事张丽，成员为独立董事何平、董事付世宁、王兆波；
薪酬与考核委员会：主任为独立董事于立、成员为独立董事张丽、董事俞洪、郑学慧；
战略委员会：主任为董事长刘平芹，成员为董事俞洪、付世宁、陈文臻。
同意9票，反对0票，弃权0票。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2008年5月16日
证券代码：900951 股票简称：大化B股 编号：临2008——009
大化集团大连化工股份有限公司
四届十次监事会决议公告
大化集团大连化工股份有限公司四届十次监事会于2008年5月16日10：30在大化集团有限责任公司第二会议室召开。
公司原监事会职工代表内部监事赵国伦先生，因年龄原因辞去监事职务，2008年5月7日公司二届八次职工代表大会选举陈学军女士为公司职工代表内部监事。其与2007年度股东大会选举产生的监事官喜俊先生、桑勇先生，以及公司原监事会监事毕重新先生、张为钢先生组成公司监事会。（附陈学军女士简历）
出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举官喜俊先生为公司监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。
大化集团大连化工股份有限公司监事会
2008年5月16日
附：陈学军女士简历
陈学军，女，1969年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任。2005年7月至2008年4月任公司技术部部长，2008年4月29日至今，任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。