贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据贵州盘江精煤股份有限公司董事会二届六次会议决议，贵州盘江精煤股份有限公司决定于2008年6月13日（星期五）召开2007年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2008年6月13日（星期五）上午8时30分。
（三）会议地点：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室。
（四）会议议题：
1、审议2007年度董事会工作报告；
2、审议2007年度监事会工作报告；
3、审议2007年度财务决算及2008年度财务预算预案；
4、审议2007年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议《2007年年度报告》正文及摘要；
6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案；
7、审议公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易议案；
8、审议关于修订股东大会议事规则的议案；
9、审议关于修订董事会议事规则的议案；
10、审议关于修订监事会议事规则的议案；
11、审议关于火铺矸石电厂基建工程募集资金使用变化的议案。
（五）股权登记日：2008年5月6日。
（六）出席会议对象
1、凡在2008年5月6日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。
（七）登记办法
1、凡符合上述条件的股东（或代理人）请于2008年6月12日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥贵州盘江精煤股份有限公司二楼会议室办理登记手续。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。
3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。
（八）其他事项
1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；
2、联系人：王 苗
联系电话：0858-3703046
13638588165
传 真：0858-3700328
联系地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。
邮 编：553536
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席贵州盘江精煤股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人股票帐户号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2008年5月20日