福建实达电脑集团股份有限公司2007年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月21日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长邹金仁先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人2人，代表股份：160,288,943股，占总股本351,558,394股的45.59%。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东大会无社会公众股股东出席会议。
四、提案审议和表决情况
会议开始前，与会人员为在四川汶川大地震中遇难的同胞默哀一分钟。
1、会议审议通过了公司《2007年董事会工作报告》。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了公司《2007年监事会工作报告》。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了《关于计提公司各项资产减值准备的议案》。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
4、会议审议通过了《关于计提公司或有负债损失的议案》。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
5、会议审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
6、会议审议通过了公司《2007年度利润分配预案》。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
7、会议审议通过了公司《2007年年度报告》及摘要。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
8、会议审议通过了《关于续聘福建立信闽都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案》。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
9、会议审议通过了《独立董事的述职报告》。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成、李青青
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2008年5月21日