中垦农业资源开发股份有限公司2007年度股东大会决议公告
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中垦农业资源开发股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月22日上午9:30在北京市西城区阜外大街甲28号（京润大厦西楼12层）召开。出席会议的股东及代理人共2名，其中：法人股东2人，代表股份17115万股，占公司股份总数的56.26%。会议由副董事长王世水先生主持，部分董事、监事、公司高级管理人员以及律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。大会以记名投票表决的方式通过如下决议：
1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
2、《公司2007年财务决算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
3、《公司2007年利润分配议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
4、《公司2007年度内部控制制度自我检查和自我评估报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
5、《关于聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2008年度审计机构》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
6、《独立董事2007年度述职报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
7、《董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
8、《监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
9、《公司2007年度报告及摘要》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
10、《公司2008年度财务预算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
11、《关于中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案的提案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 同意比例(%) | 反对股数 | 弃权股数 | 回避股数 | |
| 中国农垦（集团）总公司 | 100,100,000 | 100,100,000 | 58.49 | |||
| 新华信托股份有限公司 | 71,050,000 | 71,050,000 | 41.51 | |||
| 有限售条件流通股股东小计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 | |
| 非限售流通股小计: | - | - | - | |||
| 股份合计: | 171,150,000 | 171,150,000 | 100.00 | 0 | 0 |
本次股东大会经北京市星河律师事务所律师见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2008年5月22日