山东鲁抗医药股份有限公司五届十六次（临时）董事会决议公告及召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月20日，以书面方式向全体董事发出了关于召开公司五届十六次（临时）董事会的通知。会议按规定于2008年5月23日上午9时在公司经营大楼804会议室召开，会议应到董事13名，实到10名。董事张正海先生因公出差委托董事刘从德先生代为行使表决权利，独立董事戴庆骏先生、俞雄先生未出席会议委托独立董事周喜良先生代为行使表决权利。会议由公司董事长刘从德先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。
会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：
一、通过了《关于刘从德先生辞去公司董事、董事长职务的议案》。同意刘从德先生因工作变动，辞去公司董事、董事长职务。
二、通过了《关于增补高祥友先生为公司董事的预案》。同意增补高祥友先生为公司董事，该预案尚需提交公司股东大会通过（简历附后）。
三、通过了《关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案》。经研究，公司董事会定于2008年6月10日，在公司驻地召开“公司2008年第一次临时股东大会”。
会议召开有关事项通知如下：
（一）会议时间：2008年6月10日（星期二）上午九时；
（二）会议地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室；
（三）召开方式：现场召开；
（四）会议期限：半天；
（五）会议主要审议以下议题：
《关于增补高祥友先生为公司董事的议案》。
（六）参加会议的方法：
1、出席对象：
（1）公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
（2）2008年6月3日（周二）交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2．登记事项：
请符合上述条件的公司股东于2008年6月4日—6月9日（8：00－17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司董事会秘书处登记（鲁抗经营大楼801室），异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号
邮编：272021
联系人：田立新、王德泉
联系电话：0537－2983174或2983097
传真：0537－2983097
3．其他事项：与会股东住宿及交通费自理。（授权委托书参考格式附后）
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二OO八年五月二十四日
附件一：
高祥友个人简历
高祥友，男，1968年11月出生，大学文化，高级工程师。1990年7月毕业于天津大学有机化学专业，同年到山东新华制药厂工作，历任车间副主任、主任、新华-百利高制药公司总经理、山东新华制药股份有限公司副总经理。现任山东鲁抗医药集团有限公司董事长、党委书记兼任本公司党委书记。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2008年第一次临时股东大会并按以下权限行使股东权利：
1.对召开本次股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2.对召开本次股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3.对召开本次股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4.对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。
如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投否决票。
5.对1—4项未做具体指示的事项，代理人可/不可按自己的意愿表决。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期： 二00八年 月 日