康佳集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月26日（星期一）上午9:30时-11:30时
2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席侯松容先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）10人、代表股份119,244,858股，占本公司有表决权总股份19.81%。
2.内资股股东出席情况：
内资股股东（代理人）7人、代表股份118,955,470股，占公司内资股股东表决权股份总数29.80%，占本公司有表决权总股份19.76%。
3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
外资股股东（代理人）3人、代表股份289,388股，占公司外资股股东表决权股份总数0.14%，占本公司有表决权总股份0.05%。
4、其他人员出席情况：
公司董事3人、监事2人、高级管理人员7人，公司聘请的律师、注册会计师。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《2007年度董事局工作报告》；
总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。
内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
总的表决情况：同意119,184,258股，占出席会议所有股东所持表决权 99.95%；反对0股；弃权60,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%。
内资股股东表决情况：同意118,917,270股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.97%；反对0股；弃权38,200股，占出席会议外资股股东所持表决权0.03%。
外资股股东的表决情况：同意266,988股，占出席会议外资股股东所持表决权92.26%；反对0股；弃权22,400股，占出席会议外资股股东所持表决权7.74%。
3、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
总的表决情况：同意119,222,458股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对0股；弃权22,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。
内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意266,988股，占出席会议外资股股东所持表决权92.26%；反对0股；弃权22,400股，占出席会议外资股股东所持表决权7.74%。
4、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》（杨海英）；
总的表决情况：同意119,171,970股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94%；反对0股；弃权72,888股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。
内资股股东表决情况：同意118,911,770股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.96%；反对0股；弃权43,700股，占出席会议外资股股东所持表决权0.04%。
外资股股东的表决情况：同意260,200股，占出席会议外资股股东所持表决权89.91%；反对0股；弃权29,188股，占出席会议外资股股东所持表决权10.09%。
5、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》（张忠）；
总的表决情况：同意119,171,970股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94%；反对0股；弃权72,888股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。
内资股股东表决情况：同意118,911,770股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.96%；反对0股；弃权43,700股，占出席会议外资股股东所持表决权0.04%。
外资股股东的表决情况：同意260,200股，占出席会议外资股股东所持表决权89.91%；反对0股；弃权29,188股，占出席会议外资股股东所持表决权10.09%。
6、审议通过了《2007年度会计师审计报告》；
总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。
内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
7、审议通过了《2007年年度报告》；
总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。
内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
8、以特别决议方式审议通过了《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》；
总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。
内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
9、审议通过了《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》；
总的表决情况：同意119,244,858股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。
内资股股东表决情况：同意118,955,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
10、审议通过了《关于增补部分董事议案》；
依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议增补苏征先生、王晓雯女士为第六届董事局董事。
1、苏征先生的表决结果
总的表决情况：同意119,161,570股，占出席会议所有股东所持表决权 99.93%。
内资股股东表决情况：同意118,913,770股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.96%。
外资股股东的表决情况：同意247,800股，占出席会议外资股股东所持表决权85.63%。
2、王晓雯女士的表决结果
总的表决情况：同意119,231,670股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%。
内资股股东表决情况：同意118,952,470股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%。
外资股股东的表决情况：同意279,200股，占出席会议外资股股东所持表决权96.48%。
11、审议通过了《关于增补部分监事的议案》；
会议增补董亚平先生为第六届监事会监事。
总的表决情况：同意119,224,758股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对0股；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。
内资股股东表决情况：同意118,935,370股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.98%；反对0股；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。
外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
12、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
总的表决情况：同意119,224,758股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98%；反对0股；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。
内资股股东表决情况：同意118,935,370股，占出席会议的内资股股东所持表决权99.98%；反对0股；弃权20,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.02%。
外资股股东的表决情况：同意289,388股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所
2.律师姓名：江学勇、熊明
3.结论性意见：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、康佳集团股份有限公司2007年年度股东大会的通知、决议、公告。
2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年五月二十六日