证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-024
京东方科技集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十次会议通知于2008年5月19日以专人派送及电子邮件方式发出。2008年5月26日（星期一）以通讯方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席了本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、关于向成都京东方科技有限公司增资的议案
具体内容详见同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向成都京东方科技有限公司增资的公告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于设立募集资金专项账户的议案
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司将在商业银行开设募集资金专项账户用于募集资金的存放与管理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的议案
具体内容详见同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于浙江京东方显示技术股份有限公司对外提供对等担保的公告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月26日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-025
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-025
京东方科技集团股份有限公司
关于向成都京东方科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都京东方光电科技有限公司（“成都京东方”）为京东方科技集团股份有限公司（“京东方”、“本公司”）与成都工业投资集团有限公司（“成都工投”）及成都高新投资集团有限公司（“成都高新”）合资成立的负责第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目（“4.5代线”）建设的专业化公司。经本公司第五届董事会第十次会议审议, 同意本公司单方增资成都京东方。
一、为了确保4.5代线如期建设，本公司与成都工投和成都高新经过协商，就以下事项达成一致：
1、根据4.5代线项目进度需求，成都京东方的注册资金由3,000万元人民币增加到110，000万元人民币，由京东方单方认缴全部增加的注册资金，增资的具体时间和期数将根据成都京东方资金使用计划确定。
2、本次增资由京东方单方面以24,000万元人民币现金出资。
3、本次增资完成后，各方认缴成都京东方的出资额和实缴出资额对照表如下：
（单位：万元人民币）
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 实收资本 | ||||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次 | 变更后 | ||||||
| 金额 | 出资 比例 | 金额 | 出资 比例 | 金额 | 占注册资本比例 | 增加额 | 金额 | 占注册资本比例 | 占实缴资本比例 | |
| 京东方 | 545.40 | 18.18% | 107,545.40 | 97.77% | 545.40 | 18.18% | 24,000.00 | 24,545.40 | 22.31% | 90.91% |
| 成都工投 | 1,500.00 | 50.00% | 1,500.00 | 1.36% | 1,500.00 | 50.00% | -- | 1,500.00 | 1.36% | 5.56% |
| 成都高新 | 954.60 | 31.82% | 954.60 | 0.87% | 954.60 | 31.82% | -- | 954.60 | 0.87% | 3.53% |
| 合计 | 3,000.00 | 100% | 110,000.00 | 100.00% | 3,000.00 | 100% | -- | 27,000.00 | 24.54% | 100.00% |
二、其他说明事项
1、本公司2007年度第四次临时股东大会（2007年9月26日）审议通过了《关于投资建设第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于非公开发行A股发行方案的议案》。成都京东方合资各方一致同意并确认，京东方在非公开发行完成后，根据非公开发行募集资金用途规定向成都京东方增资，成都工投、成都高新放弃按投资比例优先增资成都京东方的权利。
由于募集资金暂时没有到位，本公司将以自有资金先行投入，在完成非公开发行事项后，依照相关规定，以同等金额的募集资金置换先期已经投入4.5代线的建设资金。
2、根据《关于非公开发行A股发行方案的议案》，公司4.5代线总投资31.1亿元人民币，其中拟用本公司非公开发行募集资金投入22亿元人民币，其余资金通过银行贷款解决。
三、本次增资对京东方的影响
本次增资成都京东方，将有利于实现本公司TFT-LCD产业战略目标，对于4.5代线的顺利建设具有重要意义。
备查文件：成都京东方光电科技有限公司第二次股东会会议纪要
京东方科技集团股份有限公司董事会
2008年5月26日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2008-026
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2008-026
京东方科技集团股份有限公司
关于浙江京东方显示技术股份有限公司
对外提供对等担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江京东方显示技术股份有限公司（简称“浙江京东方”）为本公司下属控股子公司，京东方科技集团股份有限公司（简称“本公司”）第五届董事会第十次会议决定同意浙江京东方向浙江环宇建设集团有限公司提供对等担保，担保金额不超过人民币5000万元人民币；向浙江越宫钢结构有限公司提供对等担保，担保金额不超过人民币2500万元。
二、担保人和被担保人基本情况
1、担保人基本情况
企业名称：浙江京东方显示技术股份有限公司
注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥
法人代表：孙继平
注册资本：12919.4万元人民币
主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售。
股权结构：本公司持有69.29%的股份，浙江京东方管理团队持有30.71%的股份。
2、被担保人
（1）浙江环宇建设集团有限公司
法定地址：绍兴市胜利西路257号
法人代表：樊益棠
注册资本：30039.02万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：房屋建筑总承包特级、市政公用总承包壹级、建筑装修装饰专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路总承包贰级、机电安装总承包壹级、地基与基础工程贰级、园林古建筑贰级、消防工程贰级、水利水电总承包叁级、建筑设计、房地产开发、建筑构配件生产、技术咨询、机械租赁、建筑材料试验； 承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程、上述境外工程所需设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
截至2007年末的主要财务数据： 单位：人民币万元
| 资产合计 | 106,556 | 主营业务收入 | 333,261 |
| 负债合计 | 65,338 | 利润总额 | 3,946 |
| 所有者权益合计 | 41,217 | 净利润 | 2,651 |
浙江环宇建设集团有限公司2007年末的资产负债率为61%，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，该担保为互保，不会损害公司利益。
（2）浙江越宫钢结构有限公司
法定地址：绍兴市绍三线永仁路口
法人代表：陈柏梁
注册资本：276万美元
企业类型：中外合资企业
主营业务：房屋建筑，土木工程，道路桥梁建造，钢构件制作及钢结构建筑设计安装等。
截至2007年末的主要财务数据： 单位：人民币万元
| 资产合计 | 11,959 | 主营业务收入 | 20,430 |
| 负债合计 | 7,029 | 利润总额 | 1,123 |
| 所有者权益合计 | 4,930 | 净利润 | 826 |
浙江越宫钢结构有限公司2007年末的资产负债率为59%，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，该担保为互保，不会损害公司利益。
以上两家被担保人都不是本公司的关联方。
三、董事会意见
2008年4月18日，浙江京东方第三届董事会第三次会议审议通过了对外担保事项，有效期自董事会通过之日起一年，即2008年4月19日至2009年4月18日。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定，本公司第五届董事会第十次会议决定：
1、同意下属子公司浙江京东方向浙江环宇建设集团有限公司提供对等担保，担保金额不超过人民币5000万元人民币；向浙江越宫钢结构有限公司提供对等担保，担保金额不超过人民币2500万元;
2、授权下属子公司浙江京东方董事长或其他授权代表办理签署该事项有关程序审核，及签署相关协议、合同等法律文件。
以上议案有效期：自下属子公司浙江京东方显示技术股份有限公司董事会审议通过之日起一年，即2008年4月19日至2009年4月18日。
四、累计担保金额及逾期担保金额
截至本披露日，本公司对外担保总额为149,698.96万元，占公司2007年经审计的归属于母公司股东权益的32.75％，其中对控股子公司（含控股子公司之间）担保金额为147,598.96万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保，也没有逾期担保。
五、备查文件
1、浙江京东方显示技术股份有限公司第三届第三次董事会决议。
2、浙江京东方显示技术股份有限公司第三届第三次董事会《关于授权董事长行使职权的议案》
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月26日