成都前锋电子股份有限公司
五届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届二十二次董事会会议通知于2008年5月18日以书面和传真方式发出，2008年5月28日上午在以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于延期不超过六个月举行董事会换届选举的议案》；
本公司五届董事会将于2008年6月29日到期，由于换届选举的相关准备工作受到四川汶川特大地震灾害的影响，不能如期进行换届选举，公司董事会决定将换届改选工作延期不超过六个月进行。
本议案将提交公司二ＯＯ七年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过了《关于召开二OO七年度股东大会的议案》
公司董事会决定2008年6月28日上午9:30以现场表决方式召开公司二ＯＯ七年度股东大会，有关事项详见公司董事会《关于召开二ＯＯ七年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月二十八日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－013
成都前锋电子股份有限公司
董事会关于召开二OO七年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年6月28日上午9:30时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室
●会议召开方式：现场表决方式。
一、召开会议基本情况
本次股东大会由董事会召集。
●会议召开时间：2008年6月28日上午9:30时
●会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室
●会议召开方式：现场表决方式。
二、会议审议事项
１、审议《公司二ＯＯ七年度董事会工作报告》；
２、审议《公司二ＯＯ七年度监事会工作报告》；
３、审议《公司二ＯＯ七年度财务决算报告》；
４、审议《公司二ＯＯ七年度报告》和《公司二ＯＯ七年度报告摘要》；
５、审议《公司二ＯＯ七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案》；
8、审议《公司董事会议事规则（修订稿）》；
9、审议《公司募集资金管理办法》；
10、审议《公司独立董事制度》；
11、审议《公司资金管理办法》（本议案涉及关联资金往来，关联股东应回避表决）；
12、审议《公司监事会议事规则（修订稿）》；
13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
14、审议《关于延期不超过六个月举行董事会换届选举的议案》；
15、审议《关于延期不超过六个月举行监事会换届选举的议案》。
议案1、议案3～7已经公司五届二十一次董事会审议通过，议案2已经公司五届十四次监事会审议通过，并于2008年4月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登；
议案8～议案11已经公司五届十八次董事会审议通过，议案12已经公司五届十二次监事会审议通过，并于２００7年10月30日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登）；
议案13已经公司五届十九次董事会审议通过，并于2007年12月21日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登；
议案14已经公司五届二十二次董事会审议通过；议案15已经公司五届十五次监事会审议通过，（议案13已经公司五届十九次董事会审议通过，并于2008年5月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登）。
三、会议出席对象
１、截止2008年６月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
2、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。
四、登记方法
符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡，于２００8年６月24日—25日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）前往成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。
联系人：邓先生、陈小姐
电话：（０２８）８６３１６７２３
（０２８）８６３１６７３３转８８２６
传真：（０２８）８６３１６７５３
邮编：６１００４１
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此通知。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年五月二十八日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都前锋电子股份有限公司二ＯＯ七年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。
委托人签名： 委托人营业执照号／身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
委托事项：
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－014
成都前锋电子股份有限公司
五届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届十五次监事会会议通知于2008年5月18日以传真方式通知各位监事，会议于2008年5月28日上午以通讯表决方式召开。应参加表决的监事两名，实际参加表决的监事两名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成如下决议：
审议通过了《关于延期不超过六个月举行监事会换届选举工作的议案》
本公司五届监事会将于2008年6月29日到期，由于换届选举的相关准备工作受到四川汶川特大地震灾害的影响，不能如期进行换届选举，公司监事会决定将换届改选工作延期不超过六个月进行。
本议案将提交公司二ＯＯ七年度股东大会审议。
表决结果：同意2票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
二OO八年五月二十八日