上海同达创业投资股份有限公司2007年度（第五届第二次）股东大会决议公告
上海同达创业投资股份有限公司于2008年5月29日在银桥大厦会议室召开2007年度（第五届第二次）股东大会，出席会议的股东及股东代表共6人，所持及代表股份24,847,749 股，占公司总股份的46.43%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长周立武先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案，以现场投票表决方式表决，形成如下决议：
一、审议公司2007年度董事会工作报告的议案；
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
二、审议公司2007年度监事会工作报告的议案；
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
三、审议公司2007年度财务报告及利润分配方案的议案；
经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度（合并）实现归属于母公司股东的净利润为2,505,173.57元，加年初未分配利润-30,358,252.35元，2007年末可供分配利润为-27,853,078.78元。鉴于公司2007年度可供分配利润为负数，故2007度公司不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
四、审议公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案；
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
五、审议公司成立董事会专门委员会的议案；
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
六、审议公司《独立董事工作制度》的议案；
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
七、审议公司《募集资金管理制度》的议案；
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
八、审议公司《关联交易管理制度》的议案；
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
九、审议公司调整独立董事津贴标准的议案。
鉴于证券市场不断发展和规范及独立董事工作量日益增大，根据公司《章程》及《独立董事工作细则》，同时经参考同行业及市场标准，将公司独立董事津贴标准由原人民币3万元/年（含税）提高至5万元/年（含税），并自2008年1月1日起执行。
参加表决的股数为: 24,847,749股，意见如下：
同意：24,847,749股，占100％
反对： 0股，占 0％
弃权： 0股，占 0％
本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○○八年五月二十九日