新疆伊力特实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为5,917,526股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月6日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年7月18日经相关股东会议通过，以2006年7月28日作为股权登记日实施，于2006年8月1日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项：公司参加股权改革的非流通股股东共同承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件中有关持股锁定期、限售条件和信息披露的相关规定。
2、新疆伊犁酿酒总厂作为公司股权分置改革方案实施后的第一大股东，做出如下特别承诺：
（1)伊力特股权分置改革实施之后,新疆伊犁酿酒总厂将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票：伊力特连续5年每年分配的现金红利不低于当年实现的可供分配的利润的60%。
（2)新疆伊犁酿酒总厂同意先行替无法支付对价的非流通股股东代为支付本次股权分置改革应执行的对价安排。新疆伊犁酿酒总厂保留日后向上述非流通股股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后,上述非流通股股东所持股份如上市流通(无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移),应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的伊力特股份若上市流通,须取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意, 并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后,方可上市交易。
（3)自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
自公司2006年8月1日实施股权分置改革方案至保荐人出具核查意见书日，公司持有有限售条件的流通股股东严格履行了各自在股权分置改革时所做出的各项承诺，持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
持股变化情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股改方案实施时所持有限售条件的股份数量（股） | 2008年5月19日持股 情况 |
| 1 | 新疆伊犁酿酒总厂 | 222,628,867 | 223,711,341 |
| 2 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 2,536,082 | 2,536,082 |
| 3 | 四川微特光电饰件有限公司 | 8,453,608 | 5,836,479 |
| 4 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 3,381,443 | 3,381,443 |
| 5 | 新疆副食（集团）有限责任公司 | 7,000,000 | 5,917,526 |
| 6 | 南方证券 | 2,000,000 | 2,000,000 |
其中，新疆副食（集团）有限责任公司归还新疆伊犁酿酒总厂垫付的股改代价安排，导致其持股减少，新疆伊犁酿酒总厂持股相应增加。其余股东持股变化系二级市场减持所致。
四、公司不存在大股东占用资金情况
五、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司为公司股权分置改革的保荐机构，海通证券股份有限公司对公司股改以来承诺实施情况及本次上市流通申请进行了认真核查，认为：
1、伊力特相关股东切实履行了股改中做出的承诺。
2、伊力特董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请以及本次伊力特相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为5,917,526股；
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2008年6月6日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 新疆副食（集团）有限责任公司 | 5,917,526 | 1.34% | 5,917,526 | 0 |
| 合 计 | 5,917,526 | 1.34% | 5,917,526 | 0 | |
4、本次申请上市流通的持有有限售条件股份的流通股股东为新疆副食（集团）有限责任公司，其持股比例均在上市公司股份总数百分之五以下。本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的无差异。
5、本次有限售条件的流通股上市为伊力特第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。2007年8月1日，伊力特已安排有限售条件（仅限股改形成）14,371,133流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 223,711,341 | 0 | 223,711,341 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 7,917,526 | -5,917,526 | 2,000,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 231,628,867 | -5,917,526 | 225,711,341 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 209,371,133 | +5,917,526 | 215,288,659 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 209,371,133 | +5,917,526 | 215,288,659 | |
| 股份总额 | 合计 | 441,000,000 | 0 | 441,000,000 |
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2008年5月29日