江苏春兰制冷设备股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
公司2007年度股东大会于2008年5月28日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股权数256,840,457股，占公司有表决权股份总数的49.44%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事9人,实际出席董事8人，奚正志独立董事因公出差未能出席会议，委托沈岩独立董事代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由姜鸿董事长主持，会议采用记名表决方式，审议通过了全部议案。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议并通过全部议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意256,003,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.67%；反对685,412股，占出席会议有表决权股份总数的0.27%；弃权151,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
同意256,138,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对551,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权151,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
同意256,138,057股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对32,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权670,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。
4、经江苏天衡会计师事务所审计2007年度归属于上市公司股东的净利润-315，242，383.75元。由于2007年度公司合并亏损，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意256,785,157股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对32,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权22,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
5、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司审计服务单位，期限为一年及其审计报酬在59万元以内。
同意256,660,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对29,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权151,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。
6、审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》
同意123,168,889股，占参与表决股份总数的99.53%；反对32,000股，占参与表决股份总数的0.03%；弃权542,000股，占参与表决股份总数的0.44%；回避表决133,097,558股。
该议案具体分项表决结果为：
（1）《向西安庆安制冷设备股份有限公司采购压缩机》同意123,699,699股，占参与表决股份总数的99.97%；反对29,000股，占参与表决股份总数的0.02%；弃权14,200股，占参与表决股份总数的0.01%；回避表决133,097,558股；
（2）《向泰州春兰电子有限公司采购电器组件》同意123,040,499股，占参与表决股份总数的99.43%；反对169,000股，占参与表决股份总数的0.14%；弃权533,400股，占参与表决股份总数的0.43%；回避表决133,097,558股；
（3）《向江苏春兰机械制造有限公司采购橡塑件》同意123,040,499股，占参与表决股份总数的99.43%；反对169,000股，参与表决股份总数的0.14%；弃权533,400股，占参与表决股份总数的0.43%；回避表决133,097,558股；
（4）《向泰州春兰冷冻设备有限公司采购配件及商品》同意123,040,499股，占参与表决股份总数的99.43%；反对169,000股，占参与表决股份总数的0.14%；弃权533,400股，占参与表决股份总数的0.43%；回避表决133,097,558股；
（5）《向泰州春兰销售公司采购商品》同意123,028,899股，占参与表决股份总数的99.42%；反对169,000股，占参与表决股份总数的0.14%；弃权545,000股，占参与表决股份总数的0.44%；回避表决133,097,558股；
（6）《向泰州春兰销售公司销售产品》同意123,040,499股，占参与表决股份总数的99.43%；反对169,000股，占参与表决股份总数的0.14%；弃权533,400股，占参与表决股份总数的0.43%；回避表决133,097,558股；
（7）《向江苏春兰进出口有限公司销售产品》同意123,040,499股，占参与表决股份总数的99.43%；反对169,000股，占参与表决股份总数的0.14%；弃权533,400股，占参与表决股份总数的0.43%；回避表决133,097,558股；
（8）《向江苏春兰机械制造有限公司销售材料》同意123,559,699股，占参与表决股份总数的99.85%；反对169,000股，占参与表决股份总数的0.14%；弃权14,200股，占参与表决股份总数的0.01%；回避表决133,097,558股；
（9）《泰州春兰广告公司代理广告》同意122,952,899股，占参与表决股份总数的99.36%；反对180,600股，占参与表决股份总数的0.15%；弃权609,400股，占参与表决股份总数的0.49%；回避表决133,097,558股；
（10）《江苏春兰进出口有限公司代理进口电器元器件》同意123,699,699股，占参与表决股份总数的99.97%；反对29,000股，占参与表决股份总数的0.02%；弃权14,200股，占参与表决股份总数的0.01%；回避表决133,097,558股；
（11）《江苏春兰进出口有限公司代理出口产品》同意123,699,699股，占参与表决股份总数的99.97%；反对29,000股，占参与表决股份总数的0.02%；弃权14,200股，占参与表决股份总数的0.01%；回避表决133,097,558股；
（12）《支付江苏春兰进出口有限公司代理费》同意123,620,699股，占参与表决股份总数的99.90%；反对29,000股，占参与表决股份总数的0.02%；弃权93,200股，占参与表决股份总数的0.08%；回避表决133,097,558股。
7、审议通过了《关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案》
同意256,800,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.985%；反对29,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.011%；弃权11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%。
8、审议通过了《关于与登记公司签订协议的议案》
同意256,800,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.985%；反对29,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.011%；弃权11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%。
9、审议通过了《关于授权董事会办理公司股票如终止上市以及进入代办股份转让系统相关事宜的议案》
同意256,721,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.954%；反对108,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.042%；弃权11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%。
10、审议通过了《更换监事的议案》
同意256,800,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.985%；反对29,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.011%；弃权11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%。
三、律师鉴证情况：
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证,并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事与记录人确认的股东大会会议决议；
2、鉴证律师出具的法律意见书。
特此公告！
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2008年5月28日