上海三爱富新材料股份有限公司
六届三次董事会（临时）会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届三次董事会（临时）会议通知于2008年5月27日以书面形式发出，会议于2008年5月30日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案（相关内容可参见2008年4月18日上海证券报公司公告）；
2、审议通过关于召开公司2007年度股东大会的议案。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二○○八年五月三十一日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2008－013
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开公司2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、会议召开时间： 2008年6月27日 上午9:30分
2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会，记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第六届第三次董事会（临时）会议决定于二○○八年六月二十七日召开公司2007年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年6月27日上午9:30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）
4、会议方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
5、会议主要内容：
（1）审议《2007年度董事会工作报告（草案）》的议案；
（2）审议《2007年度监事会工作报告（草案）》的议案；
（3）审议关于2007年度财务决算和2008年财务预算报告的议案；
（4）审议关于2007年度利润分配的议案；
（5）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
（6）审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为常熟欣福化工有限公司提供担保的议案；
（7）审议关于为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保的议案；
（8）审议关于为常熟三爱富氟化工有限责任公司提供担保的议案。
（9）审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案。
上述（4）、（5）、（6）、（7）、（8）议案具体内容可参见2008年4月18日《上海证券报》公司公告。
6、会议出席对象：
（1）截止2008年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
7、会议登记办法：
为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会
登记，具体登记办法如下：
（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户
卡和出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡
及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（5）登记时间：2007年6月24日，9:00－16:00
8、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
联 系 人：王荣根、何兰娟
联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电 话：（021）－64823549 64823552
传 真：（021）－64823550
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年五月三十一日
附： 上海三爱富新材料股份有限公司
2007年年度股东大会委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新
材料股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
议案二： 同意□ 反对□ 弃权□
议案三： 同意□ 反对□ 弃权□
议案四： 同意□ 反对□ 弃权□
议案五： 同意□ 反对□ 弃权□
议案六： 同意□ 反对□ 弃权□
议案七： 同意□ 反对□ 弃权□
议案八： 同意□ 反对□ 弃权□
议案九： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 有效日期：